Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

Бизнесмен похитил десятки миллионов рублей из новосибирского банка

Предприниматель Евгений Ковальский, из Барнаула, с помощью новосибирской компании «Лава» получил в банке кредит на 20 млн руб. Деньги должны были пойти на развитие бизнеса, однако бизнесмен потратил их по своему усмотрению

По данным прокуратуры Новосибирской области, в 2013 году руководитель юридических лиц, входящих в группу компаний «Скаут», Евгений Ковальский обратился в новосибирское отделение банка «Взаимодействие» для получения кредита в размере 20 млн руб.

Поручителями алтайского предпринимателя выступили сам Ковальский, фирмы, входящие в состав ГК «Скаут», а также глава компании «Лава». Последнему Ковальский объяснил, что кредит ему нужен для закупки нового товара. В качестве залога выступали все товары, находящиеся на складах «Скаута».

После получения кредита, обладая всей информацией о расчетном счете, Ковальский перевел деньги через подставные фирмы на счета ЗАО «ТД «Скаут».

В банке заподозрили мошенничество, когда бизнесмен перестал вносить платежи по кредиту. Кроме того, во «Взаимодействии» выяснили, что товары, которые выступали в качестве залога, были распроданы Ковальским, а в отношении юридических лиц, которыми руководил бизнесмен, были введены процедуры банкротства.

Гособвинители выдвинули против предпринимателя обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Центральный районный суд Новосибирска, 12 сентября, приговорил Ковальского к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В отношении ЗАО «ТД «Скаут» Арбитражный суд Алтайского края ввел конкурсное производство в конце 2014 года. В качестве истцов по делу о банкротстве выступили несколько юридических лиц, в том числе новосибирский филиал «МТС-Банка» и межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 15 по Алтайскому краю.

Летом следующего года должник был признан банкротом — началась реализация его имущества. Согласно документам Арбитража, в августе 2017 года суд постановил включить в реестр требований кредиторов долг в размере 1 млрд 180 млн руб. Требования кредиторов второй очереди в размере 4,1 млн руб. были удовлетворены полностью. Требования кредиторов третьей очереди удовлетворены в размере 93 млн руб. Имущество должника было продано за 98 млн руб. Кроме того, с Ковальского в порядке субсидиарной ответственности в пользу «Скаута» было взыскано 22 млн руб. В конце августа текущего года Арбитражный суд постановил завершить конкурсное производство в отношении ЗАО «ТД «Скаут».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Сам Ковальский был признан банкротом в 2016 году.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ТД «Скаут» занималась торговлей спортивными товарами. Учредителями компании были Евгений Ковальский и Юрий Овсянников. Ковальскому в компании принадлежала доля стоимостью 3,5 млн руб., Овсянникову — 480 тыс. руб.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Все новости Новосибирск
ЦБ продлил ограничения на перевод средств за границу Финансы, 10:53
Простор и логика: какая квартира подойдет большой семье 10:50
Над Белгородской областью сбили дрон Политика, 10:49
Первый квартал стал рекордным для индекса S&P 500 за 5 лет Инвестиции, 10:43
С памятного мемориала у «Крокуса» начали убирать свечи Общество, 10:43
Дефицит людей рождает роботов: как ИИ трудится в российских компаниях Pro, 10:41
Вторая ракетка мира Алькарас сенсационно проиграл в 1/4 финала в Майами Спорт, 10:40
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест Общество, 10:40
Глава «Росгеологии» — о новых подходах к разведке полезных ископаемых Отрасли, 10:38
Как устроены экосистемы крупных страховых компаний Отрасли, 10:35
Стоит ли покупать дачу в Подмосковье весной 2024 года Недвижимость, 10:33
Умер получивший пулевые ранения при теракте в «Крокусе» белорус Общество, 10:33
Следователи нашли схрон с оружием террористов из «Крокуса» Общество, 10:31
За год в Новосибирской области закрыли 200 нелегальных казино Новосибирск, 10:28