Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Новосибирск ,  
0 

16 новосибирцев начали судить за перевод ₽55 млн в японские банки

Фото: Пресс-служба СК РФ
Фото: Пресс-служба СК РФ

Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела о переводе иностранной валюты на общую сумму 55 млн руб. на счета японских банков. Об этом говорится в сообщении сообщества судов общей юрисдикции региона в соцсети «ВКонтакте».

Фигурантами уголовного дела являются 16 сотрудников юридического лица, включая заместителя его директора. Против них выдвинуты обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ: уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ) и совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Все участники процесса признали вину и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке.

По версии следствия, обвиняемые в 2017-2022 годах с помощью мобильных приложений разных российских банков перевели на счета японских банков в общей сложности 55 млн руб. Свои действия сотрудники компании объясняли «закупками для личных нужд автомобилей и мототехники».

«Перевод валюты совершался на счета нескольких нерезидентов, а кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с такими операциями, сообщались недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств». — говорится в сообщении.

Следователи также считают, что юрлицо не заплатило 56 млн руб. таможенных платежей. «Для уменьшения размеров оплаты таможенной пошлины ввезенных на территорию России товаров коммерческой организацией в таможню были представлены фиктивные сведения об их стоимости, она была указана ниже его фактической стоимости», — отметили в пресс-службе Управления судебного департамента Новосибирской области.

Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте

СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Авторы

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81)
Инвестиции, 21 июн, 17:30
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54)
Инвестиции, 21 июн, 17:30
Все новости Новосибирск
В США закроют два российских визовых центра Политика, 08:37
NYT узнала план Израиля, как избежать обвинений в аннексии Палестины Политика, 08:26
Набережная, лужайка для пикника и сервис: каким может быть жилье в городе РБК и City Bay, 08:22
Американский авианосец прибыл в Южную Корею Политика, 08:03
Юрист hh.ru рассказала об обязанностях работодателей в жару Новосибирск, 07:03 
В Смоленской области дроны ВСУ попытались атаковать военный объект Политика, 07:03
WSJ сообщила, что Байден «встал на пути» сделки Украины по экспорту СПГ Политика, 06:58
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Рогов сообщил о массированном обстреле села вблизи Энергодара Политика, 06:37
Мадуро обвинил своих противников на выборах в подготовке госпереворота Политика, 06:15
Израиль пообещал «необходимые решения» из-за атак «Хезболлы» Политика, 06:11
Власти Львовской области сообщили о пожаре на энергообъекте Политика, 05:52
Памфилова назвала санкции Японии против руководства ЦИК бессмысленными Политика, 05:29
Идеолог Brexit заявил, что конфликт Москвы и Киева спровоцировал Запад Политика, 05:05
Взрывы произошли еще в пяти регионах Украины Политика, 05:03