Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

16 новосибирцев начали судить за перевод ₽55 млн в японские банки

Фото: Пресс-служба СК РФ
Фото: Пресс-служба СК РФ

Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела о переводе иностранной валюты на общую сумму 55 млн руб. на счета японских банков. Об этом говорится в сообщении сообщества судов общей юрисдикции региона в соцсети «ВКонтакте».

Фигурантами уголовного дела являются 16 сотрудников юридического лица, включая заместителя его директора. Против них выдвинуты обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ: уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ) и совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Все участники процесса признали вину и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке.

По версии следствия, обвиняемые в 2017-2022 годах с помощью мобильных приложений разных российских банков перевели на счета японских банков в общей сложности 55 млн руб. Свои действия сотрудники компании объясняли «закупками для личных нужд автомобилей и мототехники».

«Перевод валюты совершался на счета нескольких нерезидентов, а кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с такими операциями, сообщались недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств». — говорится в сообщении.

Следователи также считают, что юрлицо не заплатило 56 млн руб. таможенных платежей. «Для уменьшения размеров оплаты таможенной пошлины ввезенных на территорию России товаров коммерческой организацией в таможню были представлены фиктивные сведения об их стоимости, она была указана ниже его фактической стоимости», — отметили в пресс-службе Управления судебного департамента Новосибирской области.

Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07)
Инвестиции, 20 фев, 17:07
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06)
Инвестиции, 20 фев, 17:07
Все новости Новосибирск
В Башкирии поезд врезался в машину скорой помощи Общество, 00:58
Россия поставила 200 тыс. тонн зерна в шесть стран Африки Политика, 00:18
В Wildberries появились проблемы с привязкой карт Mastercard Бизнес, 20 фев, 23:50
NYT сообщила, что в полиции Испании подтвердили смерть угнавшего Ми-8 Политика, 20 фев, 23:49
В РПЦ сочли отходом от нравственного учения решение Ватикана по гей-парам Политика, 20 фев, 23:39
Министр подтвердил отгрузку из терминала НОВАТЭКа в Усть-Луге Бизнес, 20 фев, 23:32
Инфраструктура Москвы, комфорт загорода: что предлагают ЖК Подмосковья РБК и ПИК, 20 фев, 23:23
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
США продлили разрешение на импорт российских лосося, минтая и краба Экономика, 20 фев, 23:15
В Латвии и Эстонии задержали россиян по подозрению в работе на спецслужбы Политика, 20 фев, 23:07
Хуситы нанесли удары по кораблям США и Израиля в Красном море Политика, 20 фев, 22:52
Три курских села и хутор попали под обстрел Политика, 20 фев, 22:24
Боррель напомнил Грузии об открытой двери и попросил не ждать чуда Политика, 20 фев, 22:18
Путин поручил провести высокоскоростной интернет в российские школы Политика, 20 фев, 22:11
Военная операция на Украине. Карта на 20 февраля Политика, 20 фев, 22:08