Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
4 

В таможне рассказали об объемах вывода валюты из Новосибирской области

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Новосибирской области за первое полугодие выявлено 25 преступлений, связанных с незаконным выводом денег за границу. Общий объем выведенных средств составляет 1,2 млрд руб., сообщили в Сибирском таможенном управлении.

В целом по Сибири было возбуждено 63 уголовных дела на общую сумму 1,2 млрд руб.

«Как правило, авторы таких махинаций заключают фиктивные внешнеторговые контракты для того, чтобы незаконно переводить средства на счета иностранных компаний в КНР, Корее, Болгарии, Киргизии. Для подтверждения незаконных сделок в банки мошенники предоставляют поддельные документы с фальшивыми печатями и подписями», — рассказали в управлении.

Кроме этого, возбуждено три уголовных дела о невозвращении денег из-за рубежа. Два из них — в Новосибирске. В этих случаях преступники создавали видимость легальных сделок по приобретению оптовых партий товаров за рубежом. На счета иностранных компаний переводились деньги, но товары не ввозились в страну. При этом российские компания не предпринимали никаких действий для возврата денег. Таким образом в целом из Сибири выведено 340 млн руб., из Новосибирска — 116 млн руб.

Преступники также используют фирмы-однодневки, которые зарегистрированы на подставных лиц. По статьям о незаконном образовании юридического лица и незаконном использовании документов для создания юридического лица таможнями региона возбуждено 27 уголовных дел, из них в Новосибирске — 5.

Лента новостей
Все новости Новосибирск
Гусев сообщил о подавлении РЭБ нескольких дронов в Воронежской областиПолитика, 00:31
Умер ресторатор Кирилл ГусевОбщество, 00:16
Маск назвал условие для быстрого разрешения конфликта на УкраинеПолитика, 00:14
«Ростелеком» на 5% поднял цены на домашний интернет на ряде тарифовТехнологии и медиа, 00:00
Прирост наличных в России оказался самым низким за девять летФинансы, 00:00
«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка ИспанииСпорт, 09 янв, 23:56
Microsoft передаст $1 млн в фонд инаугурации ТрампаПолитика, 09 янв, 23:55
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В ЕС рекомендовали избегать полетов над Москвой и ПетербургомПолитика, 09 янв, 23:50
Израиль сообщил о ликвидации четырех полевых командиров ХАМАСПолитика, 09 янв, 23:30
Испания предложила новые курсы подготовки для украинских военныхПолитика, 09 янв, 23:00
В Бразилии при посадке на пляже потерпел крушение бизнес-джетОбщество, 09 янв, 22:50
В Сербии заявили, что рассчитывают на стратегический диалог с СШАПолитика, 09 янв, 22:39
В пригородах Воронежа сбили дроныПолитика, 09 янв, 22:28
Фирма брата Алсу задолжала Банку Казани ₽161 млнПолитика, 09 янв, 22:27