Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

В таможне рассказали об объемах вывода валюты из Новосибирской области

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Новосибирской области за первое полугодие выявлено 25 преступлений, связанных с незаконным выводом денег за границу. Общий объем выведенных средств составляет 1,2 млрд руб., сообщили в Сибирском таможенном управлении.

В целом по Сибири было возбуждено 63 уголовных дела на общую сумму 1,2 млрд руб.

«Как правило, авторы таких махинаций заключают фиктивные внешнеторговые контракты для того, чтобы незаконно переводить средства на счета иностранных компаний в КНР, Корее, Болгарии, Киргизии. Для подтверждения незаконных сделок в банки мошенники предоставляют поддельные документы с фальшивыми печатями и подписями», — рассказали в управлении.

Кроме этого, возбуждено три уголовных дела о невозвращении денег из-за рубежа. Два из них — в Новосибирске. В этих случаях преступники создавали видимость легальных сделок по приобретению оптовых партий товаров за рубежом. На счета иностранных компаний переводились деньги, но товары не ввозились в страну. При этом российские компания не предпринимали никаких действий для возврата денег. Таким образом в целом из Сибири выведено 340 млн руб., из Новосибирска — 116 млн руб.

Преступники также используют фирмы-однодневки, которые зарегистрированы на подставных лиц. По статьям о незаконном образовании юридического лица и незаконном использовании документов для создания юридического лица таможнями региона возбуждено 27 уголовных дел, из них в Новосибирске — 5.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18)
Инвестиции, 01 мар, 17:16
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49)
Инвестиции, 01 мар, 17:16
Все новости Новосибирск
Более 14 тыс. заявок подали на кадровую программу «Время героев» за сутки Общество, 22:25
Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов в Белгородской области Политика, 21:47
«Зенит» не забил «Спартаку» и не вышел на первое место в РПЛ Спорт, 21:27
Радулов ударил в голову соперника и спровоцировал драку на льду. Видео Спорт, 21:07
Ферстаппен победил в первой гонке сезона «Формулы-1» Спорт, 21:05
Беглов сообщил о состоянии готовности систем ПВО в Ленинградской области Политика, 21:01
Росавиация сообщила о снятии ограничений в Пулково Бизнес, 20:52
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В ингушском городе ввели режим КТО из-за боя в центре Политика, 20:44
В Ленобласти сработали силы ПВО Политика, 20:35
Гладков сообщил о сбитом беспилотнике под Шебекино Политика, 20:21
В Пулково ограничили полеты после сообщений о новых взрывах в Петербурге Политика, 20:13
Литва назвала дату начала конфискации автомобилей с российскими номерами Политика, 20:06
УФСБ сообщило в взрыве в районе электроподстанции в Екатеринбурге Политика, 20:00
Умер актер БДТ Валерий Ивченко Общество, 19:50