В таможне рассказали об объемах вывода валюты из Новосибирской области
В Новосибирской области за первое полугодие выявлено 25 преступлений, связанных с незаконным выводом денег за границу. Общий объем выведенных средств составляет 1,2 млрд руб., сообщили в Сибирском таможенном управлении.
В целом по Сибири было возбуждено 63 уголовных дела на общую сумму 1,2 млрд руб.
«Как правило, авторы таких махинаций заключают фиктивные внешнеторговые контракты для того, чтобы незаконно переводить средства на счета иностранных компаний в КНР, Корее, Болгарии, Киргизии. Для подтверждения незаконных сделок в банки мошенники предоставляют поддельные документы с фальшивыми печатями и подписями», — рассказали в управлении.
Кроме этого, возбуждено три уголовных дела о невозвращении денег из-за рубежа. Два из них — в Новосибирске. В этих случаях преступники создавали видимость легальных сделок по приобретению оптовых партий товаров за рубежом. На счета иностранных компаний переводились деньги, но товары не ввозились в страну. При этом российские компания не предпринимали никаких действий для возврата денег. Таким образом в целом из Сибири выведено 340 млн руб., из Новосибирска — 116 млн руб.
Преступники также используют фирмы-однодневки, которые зарегистрированы на подставных лиц. По статьям о незаконном образовании юридического лица и незаконном использовании документов для создания юридического лица таможнями региона возбуждено 27 уголовных дел, из них в Новосибирске — 5.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
