В Новосибирске осудят «черных» банкиров
Как считает следствие, группу организовал 39-летний новосибирец. Он приобрел документы, печати и ключи доступа к счетам систем «Банк-Клиент» нескольких зарегистрированных номинальных учредителей ИП и юрлиц, и арендовал помещения.
Его 39-летняя сообщница предоставляла клиентам данные подконтрольных счетов и переводила деньги. Далее в схеме работал еще один сообщник — 32-летний мужчина, — который обналичивал суммы.
«С 2014 по 2016 гг. участники группы незаконно, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции, связанные с открытием и ведением счетов физических и юридических лиц, осуществлением безналичных переводов, инкассацией наличных денежных средств и кассовым обслуживанием», — говорится на сайте прокуратуры Новосибирской области.
К помощи «черных» банкиров прибегали ИП и представители юрлиц, - за свою работу они получали не менее 2,5% от суммы операции.
«Соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 100 млн руб., и получили преступный доход в сумме более 2,5 млн руб.», — говорится в официальном сообщении Следственного комитета по Новосибирской области.
Зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев в конце июня утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих подозреваемых. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание за аналогичные преступления предусматривает лишение свободы сроком до семи лет и штраф до 1 млн руб.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
