В Новосибирске осудят «черных» банкиров
Как считает следствие, группу организовал 39-летний новосибирец. Он приобрел документы, печати и ключи доступа к счетам систем «Банк-Клиент» нескольких зарегистрированных номинальных учредителей ИП и юрлиц, и арендовал помещения.
Его 39-летняя сообщница предоставляла клиентам данные подконтрольных счетов и переводила деньги. Далее в схеме работал еще один сообщник — 32-летний мужчина, — который обналичивал суммы.
«С 2014 по 2016 гг. участники группы незаконно, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции, связанные с открытием и ведением счетов физических и юридических лиц, осуществлением безналичных переводов, инкассацией наличных денежных средств и кассовым обслуживанием», — говорится на сайте прокуратуры Новосибирской области.
К помощи «черных» банкиров прибегали ИП и представители юрлиц, - за свою работу они получали не менее 2,5% от суммы операции.
«Соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 100 млн руб., и получили преступный доход в сумме более 2,5 млн руб.», — говорится в официальном сообщении Следственного комитета по Новосибирской области.
Зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев в конце июня утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих подозреваемых. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание за аналогичные преступления предусматривает лишение свободы сроком до семи лет и штраф до 1 млн руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
