Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

В Новосибирске осудят «черных» банкиров

Трое новосибирцев два года занимались «обналом» доходов организаций и бизнесменов

Как считает следствие, группу организовал 39-летний новосибирец. Он приобрел документы, печати и ключи доступа к счетам систем «Банк-Клиент» нескольких зарегистрированных номинальных учредителей ИП и юрлиц, и арендовал помещения.

Его 39-летняя сообщница предоставляла клиентам данные подконтрольных счетов и переводила деньги. Далее в схеме работал еще один сообщник — 32-летний мужчина, — который обналичивал суммы.

«С 2014 по 2016 гг. участники группы незаконно, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции, связанные с открытием и ведением счетов физических и юридических лиц, осуществлением безналичных переводов, инкассацией наличных денежных средств и кассовым обслуживанием», — говорится на сайте прокуратуры Новосибирской области.

К помощи «черных» банкиров прибегали ИП и представители юрлиц, - за свою работу они получали не менее 2,5% от суммы операции.

«Соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 100 млн руб., и получили преступный доход в сумме более 2,5 млн руб.», — говорится в официальном сообщении Следственного комитета по Новосибирской области.

Зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев в конце июня утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих подозреваемых. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание за аналогичные преступления предусматривает лишение свободы сроком до семи лет и штраф до 1 млн руб.

СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма.
Как подбирают 
и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства 
и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм. 
Кто и зачем развивает биотехнологии 
в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации. 
На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха. 
От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды 
в отраслях экономики

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 96,3 (+0,04)
Инвестиции, 17 июл, 17:38
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 88,09 (-0,2)
Инвестиции, 17 июл, 17:38
Все новости Новосибирск
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 08:45
Минобороны показало возвращение российских военных после обмена с Киевом Политика, 08:33
CNN узнал о споре Пелоси с Байденом из-за риска разгрома в конгрессе Политика, 08:28
Импортер отдаст миллионы: чем грозит корректировка таможенной стоимости Pro, 08:27
«Слідство.Інфо» сообщило о 788 пропавших украинских военных в Крынках Политика, 08:11
Как изменились «полки» в магазинах электроники. Инфографика Технологии и медиа, 08:00
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в здании суда в Донецке Политика, 07:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Bloomberg сообщил о проблемах с платежами между Китаем и Россией Политика, 07:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:53
Лавров заявил о курсе Запада на продавливание плана Зеленского Политика, 07:39
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курорте РБК и City Bay, 07:26
Российские военные перехватили за ночь 45 дронов Политика, 07:23
Харари, Пинкер, Фукуяма: зачем корпорации продвигают бредовые прогнозы Pro, 07:00
Банки начали повышать ставки на «лишнюю» льготную ипотеку Финансы, 07:00