Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

В Новосибирске осудят «черных» банкиров

Трое новосибирцев два года занимались «обналом» доходов организаций и бизнесменов

Как считает следствие, группу организовал 39-летний новосибирец. Он приобрел документы, печати и ключи доступа к счетам систем «Банк-Клиент» нескольких зарегистрированных номинальных учредителей ИП и юрлиц, и арендовал помещения.

Его 39-летняя сообщница предоставляла клиентам данные подконтрольных счетов и переводила деньги. Далее в схеме работал еще один сообщник — 32-летний мужчина, — который обналичивал суммы.

«С 2014 по 2016 гг. участники группы незаконно, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции, связанные с открытием и ведением счетов физических и юридических лиц, осуществлением безналичных переводов, инкассацией наличных денежных средств и кассовым обслуживанием», — говорится на сайте прокуратуры Новосибирской области.

К помощи «черных» банкиров прибегали ИП и представители юрлиц, - за свою работу они получали не менее 2,5% от суммы операции.

«Соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 100 млн руб., и получили преступный доход в сумме более 2,5 млн руб.», — говорится в официальном сообщении Следственного комитета по Новосибирской области.

Зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев в конце июня утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих подозреваемых. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание за аналогичные преступления предусматривает лишение свободы сроком до семи лет и штраф до 1 млн руб.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03)
Инвестиции, 01 дек, 16:33
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18)
Инвестиции, 01 дек, 16:33
Все новости Новосибирск
Тетя погибшего военного опровергла его участие в клипе «Тает лед» Политика, 01:23
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
В Пентагоне пообещали не допустить победы России над Украиной Политика, 00:48
Венгрия сочла Украину неготовой к ЕС из-за отказа в выезде Порошенко Политика, 00:32
В «Яндексе» рассказали о новой угрозе мошенничества для пользователей iOS Технологии и медиа, 00:16
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 02 дек, 23:55
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Как продавать сразу на всех маркетплейсах из одного кабинета РБК и Точка, 02 дек, 23:29
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги Политика, 02 дек, 23:20
FT узнала о плане Израиля на «долгую войну» с ХАМАС Политика, 02 дек, 23:11
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 02 дек, 23:10
Министр обороны Израиля заявил о возобновлении боев в Газе в полную силу Политика, 02 дек, 22:49
Буллинг по-взрослому: как выявить травлю в коллективе РБК и МТС, 02 дек, 22:47
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 02 дек, 22:24