Новосибирск⁠, 03 фев, 06:38

Шесть подозреваемых в обналичивании ₽2 млрд задержали в Новосибирске

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области и бойцы Росгвардии задержали в Новосибирске шесть человек по подозрению в обналичивании 2 млрд руб. Еще двух человек задержали в Ялте. Следователем возбудили уголовное дело по факту незаконной банковский деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом рассказали в «МВД-Медиа».

Подпишитесь на Telegram-канал РБК Новосибирск

Правоохранители считают, что в 2023-2024 годах подозреваемые создали 30 фирм-однодневок для предоставления юрлицам в Новосибирской области услуг по обналичиванию денег.

«Деньги заказчиков поступали на подконтрольные сообщникам счета по фиктивным основаниям: оплата услуг или поставка товара. Всего через руки подельников прошло более двух миллиардов рублей, а нелегальный доход теневых банкиров составил не менее 105 млн рублей», — говорится в сообщении.

У задержанных изъяли документы, деньги, сотовые телефоны, банковские и сим-карты.