Шесть подозреваемых в обналичивании ₽2 млрд задержали в Новосибирске
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области и бойцы Росгвардии задержали в Новосибирске шесть человек по подозрению в обналичивании 2 млрд руб. Еще двух человек задержали в Ялте. Следователем возбудили уголовное дело по факту незаконной банковский деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом рассказали в «МВД-Медиа».
Подпишитесь на Telegram-канал РБК Новосибирск
Правоохранители считают, что в 2023-2024 годах подозреваемые создали 30 фирм-однодневок для предоставления юрлицам в Новосибирской области услуг по обналичиванию денег.
«Деньги заказчиков поступали на подконтрольные сообщникам счета по фиктивным основаниям: оплата услуг или поставка товара. Всего через руки подельников прошло более двух миллиардов рублей, а нелегальный доход теневых банкиров составил не менее 105 млн рублей», — говорится в сообщении.
У задержанных изъяли документы, деньги, сотовые телефоны, банковские и сим-карты.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине
Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности
Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии
Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»
Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть
FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
