В новосибирский суд ушло дело о махинациях по аналогу «молдавской» схемы
Кировский районный суд Новосибирска рассмотрит дело о взыскании с местного жителя Александра Стремоухова 132 млн руб. Иск подала прокуратура Кировского района города. Об этом сообщается в группе судов общей юрисдикции региона в соцсети «ВКонтакте».
«Согласно исковому заявлению, Стремоухов взыскал по решению третейского суда по договору займа, заключенного на сумму 2 545 000 долларов США, в 2014 году, с Коэмеца Дениса (он в деле — третье лицо), 167 944 550 рублей. Поручителем по договору займа было ООО «СБ МОНИТОРИНГ», учредителем и директором которого был Коэмец Д. После этого был выдан исполнительный лист, и погашение задолженности производилось 49 юридическими лицами, не являющимися сторонами исполнительного производства», — говорится в сообщении.
По итогам проверки Росфинмониторинга было установлено, что все указанные юрлица не имели возможности погашать задолженность. Проведенный анализ установил сведения об аффилированности учредителей и руководителей юрлиц.
Согласно обоснованию иска, сделки юрлиц по перечислению денежных средств для оплаты по исполнительному производству для погашения долга «преследовали цель обналичивания денежных средств в обход банковских механизмов и обязанности владельца счета подтвердить законность операций и обладания денежными средствами». Отмечается, что такой способ оплаты долга направлен на обход правил федерального закона о противодействии отмывании доходов.
В начале марта этого года суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество ответчика. Дата судебного заседания не назначена.
Аналог «молдавской» схемы
Судя по релизу суда, схема является модификацией известной «молдавской» схемы. Она появилась в 2017 году, отмывание денег происходило с участием Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Включение ведомства делало ее практически неуязвимой.
Суть схемы заключалась в том, что юрлица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или через заключения мировых соглашений. Истец (нерезидент) требует погасить задолженность, на что ответчик (резидент) соглашается.
Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП. Отличие модифицированной системы от «молдавской» заключалось в том, что в первой наряду с российскими юрлицами действовали нерезиденты.
В 2022 году Минюст вынес на рассмотрение правительственной комиссии поправки в закон «Об исполнительном производстве» (229-ФЗ), которые усиливали требования к взыскателям, пытающимся получить средства по решению суда, и смягчали условия работы с исполнительными документами для банков. Как следовало из пояснительной записки к проекту, актуальность поправок обусловлена «колоссальными объемами обналичивания» денег по сомнительным исполнительным документам. В 2021 году объем таких транзакций достиг 26 млрд руб. (+25%).
Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
