Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

В новосибирский суд ушло дело о махинациях по аналогу «молдавской» схемы

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU
Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрит дело о взыскании с местного жителя Александра Стремоухова 132 млн руб. Иск подала прокуратура Кировского района города. Об этом сообщается в группе судов общей юрисдикции региона в соцсети «ВКонтакте».

«Согласно исковому заявлению, Стремоухов взыскал по решению третейского суда по договору займа, заключенного на сумму 2 545 000 долларов США, в 2014 году, с Коэмеца Дениса (он в деле — третье лицо), 167 944 550 рублей. Поручителем по договору займа было ООО «СБ МОНИТОРИНГ», учредителем и директором которого был Коэмец Д. После этого был выдан исполнительный лист, и погашение задолженности производилось 49 юридическими лицами, не являющимися сторонами исполнительного производства», — говорится в сообщении.

По итогам проверки Росфинмониторинга было установлено, что все указанные юрлица не имели возможности погашать задолженность. Проведенный анализ установил сведения об аффилированности учредителей и руководителей юрлиц.

Согласно обоснованию иска, сделки юрлиц по перечислению денежных средств для оплаты по исполнительному производству для погашения долга «преследовали цель обналичивания денежных средств в обход банковских механизмов и обязанности владельца счета подтвердить законность операций и обладания денежными средствами». Отмечается, что такой способ оплаты долга направлен на обход правил федерального закона о противодействии отмывании доходов.

В начале марта этого года суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество ответчика. Дата судебного заседания не назначена.

Аналог «молдавской» схемы

Судя по релизу суда, схема является модификацией известной «молдавской» схемы. Она появилась в 2017 году, отмывание денег происходило с участием Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Включение ведомства делало ее практически неуязвимой.

Суть схемы заключалась в том, что юрлица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или через заключения мировых соглашений. Истец (нерезидент) требует погасить задолженность, на что ответчик (резидент) соглашается.

Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП. Отличие модифицированной системы от «молдавской» заключалось в том, что в первой наряду с российскими юрлицами действовали нерезиденты.

В 2022 году Минюст вынес на рассмотрение правительственной комиссии поправки в закон «Об исполнительном производстве» (229-ФЗ), которые усиливали требования к взыскателям, пытающимся получить средства по решению суда, и смягчали условия работы с исполнительными документами для банков. Как следовало из пояснительной записки к проекту, актуальность поправок обусловлена «колоссальными объемами обналичивания» денег по сомнительным исполнительным документам. В 2021 году объем таких транзакций достиг 26 млрд руб. (+25%).

Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 109,01 (-1,47)
Инвестиции, 18:37
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 103,43 (-0,52)
Инвестиции, 18:37
Все новости Новосибирск
Сенатор рассказал, когда в новых регионах начнут работать маркетплейсыБизнес, 20:57
Посланник Трампа по Украине оценил сроки завершения конфликтаПолитика, 20:34
Для управленцев-технократов: на чем будут ездить российские чиновникиРБК и Автоваз, 20:33
Зурабишвили отказалась покидать дворец президента по истечении срокаПолитика, 20:30
Российский пловец в 18 лет выиграл третье золото на чемпионате мираСпорт, 20:25
Нэнси Пелоси получила травму в ЛюксембургеПолитика, 20:18
Посол Британии заявил, что россиянам продолжат выдавать визыПолитика, 20:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Amazon пожертвует $1 млн в инаугурационный фонд ТрампаПолитика, 20:10
Российский пловец Пригода завоевал второе серебро на чемпионате мираСпорт, 20:09
В России заблокировали Viber⁠Технологии и медиа, 20:06
Альфа-Банк спрогнозировал ставку ЦБ выше 20% в течение всего 2025 годаИнвестиции, 20:05
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и Wey, 20:05
Украина пожаловалась ФИФА на карту страны без Крыма на жеребьевке ЧМ-2026Спорт, 20:01
Лучшая российская пловчиха завоевала серебро на чемпионате мираСпорт, 19:57