Перейти к основному контенту

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Новосибирск ,  
0 

Вынесен приговор обвиняемым в выводе 135 млн руб. за границу

Суд вынес приговор членам организованной преступной группы по делу о махинациях в сфере валютных операций. Об этом сообщили в Следственном комитете Новосибирской области.

По версии следствия, с 2015 по 2017 годы пять человек совершали незаконные валютные операции по переводу денег в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в банки Новосибирска недостоверных документов.

«За указанный период времени участники организованной группы совершили транзитные операции в размере более 135 млн руб. Средства переводились в Китай, Иран, Испанию, ОАЭ и другие страны», — говорится в сообщении Следкома.

Обвиняемые были признаны виновными по ст. 193.1 УК РФ. Данная статья предполагает наказание за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Суд назначил организатору и одному и членов ОПГ наказание в виде 5,6 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 600 тыс. руб. Остальные участники получили по пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 300 тыс. руб.

Авторы

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 94,71 (+0,14)
Инвестиции, 24 апр, 17:35
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 82,86 (+0,49)
Инвестиции, 24 апр, 17:35
Все новости Новосибирск
Шойгу анонсировал поправки в Стратегию национальной безопасностиПолитика, 03:02
В Братиславе прошла антиправительственная акция против закона об НПОПолитика, 02:54
В официальном магазине Дональда Трампа появились кепки «Trump 2028»Политика, 02:17
Лавров заявил о готовности России заключить сделку по УкраинеПолитика, 01:52
Картину «Мужу привет» признали лучшим российским фильмом на ММКФОбщество, 01:50
Берлинского сенатора раскритиковали за сравнение Tesla с нацистским автоПолитика, 01:27
CNN сообщил о тревоге в Европе из-за плана Трампа по уступкам для КиеваПолитика, 01:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МИД назвал санкции Лондона компенсацией за сорванные Киевом переговорыПолитика, 00:45
GAC Empow — главное о новом для России седанеРБК и GAC, 00:33
В МВД показали кадры задержания подозреваемого в убийстве полицейскогоОбщество, 00:07
Bild сообщил о подготовке Киева к худшему сценарию в переговорах с СШАПолитика, 00:03
Производитель семян «Сингента» объяснил иск к Мошковичу на ₽1 млрдБизнес, 00:00
РЭЦ назвал ниши, где экспорт из России может потеснить европейцевЭкономика, 00:00
Аль Пачино — 85 лет. Рассказываем о вкладе актера в мировое киноLife, 00:00