ФСБ пресекла в Новосибирской области канал вывода денег за границу
Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области пресекли незаконный канал вывода денежных средств за рубеж. Об этом РБК Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах. Организатором канала стал 42-летний уроженец одного из иностранных государств, имеющий российский паспорт.
Мужчина организовал сбор средств с предпринимателей торгового центра «Восток» и незаконный вывод денег за границу РФ для покупки товаров народного потребления. По мнению правоохранителей, ежедневно злоумышленнику удавалось собирать до 5 млн руб.
Участники схемы расплачивались с поставщиками продукции без предоставления в банки нужных документов и без уплаты налогов. Граждане, переводившие средства за границу, получали комиссионные.
Следите за деловыми новостями в Telegram-канале РБК Новосибирск
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
