Перейти к основному контенту
До 20% годовых по ВТБ-Вкладу
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Ставка 20% с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
Новосибирск ,  
0 

Предпринимателя осудят за хищение 250 млн руб. из бюджета

За восемь лет работы преступная группа под видом возмещения НДС при продаже древесины вывела из государственного бюджета четверть миллиарда рублей
Участники группы помогали иностранным компаниям оформить легальные документы при покупке леса
Участники группы помогали иностранным компаниям оформить легальные документы при покупке леса (Фото: greenpeace.ru)

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении Татьяны Ракиповой, участницы преступного сообщества. По версии следствия, с 2009 года по 2017 год члены группы под видом возмещения НДС получили из госбюджета 257 млн руб., сообщили в областной прокуратуре. Дело рассмотрит Заельцовский районный суд.

Старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин рассказал, что к услугам участников группы прибегали иностранные компании, желающие купить лес неизвестного происхождения по легальным документам.

«Схема была простой: покупателям леса нужны были «белые» документы, подтверждающие законность этой древесины. Злоумышленники организовали группу юридических аффилированных компаний, которые изготавливали документы и предоставляли покупателям этого леса», — рассказал Лямкин.

Злоумышленники обращались в налоговые органы с таможенными и налоговыми декларациями, а также фиктивными контрактами на экспорт леса, заключенными фирмами, подконтрольными членам группировки. Согласно этим документам, древесина закупалась на российском рынке с учетом НДС, подлежащему возврату.

«Они были посредниками при продаже леса за границу. Вопрос в законности его приобретения иностранными агентами. Лес приобретался у сторонних организаций иностранными конторами, которым нужны были документы, что этот лес законный. Члены группы составляли документы таким образом, что казалось, будто лес покупали подконтрольными аффилированные компании. На основании этого они заключали договоры с иностранными агентами на поставку якобы законного леса», — рассказал Лямкин.

После выявления незаконной деятельности группы следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создания организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Кроме того, участников группы обвинили в контрабанде контрабанда стратегически важных товаров (ч 3 ст. 226.1 УК РФ).

Следствие установило, что в состав группировки входило семь человек. Головной офис располагался в Новосибирске. Четыре связанные друг с другом компании работали в Томской, Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях, а также Хакасии.

Организатор преступного сообщества и глава одного из подразделений скрылись от правоохранительных органов. В начале этого года их заочно арестовали и объявили в международный розыск.

В прокуратуре заявили, что 37-летняя Татьяна Ракипова заключила со следствием сделку. Уголовное дело в отношении Ракиповой вынесли в отдельное производство, которое суд рассмотрит в упрощенном порядке. На имущество обвиняемых стоимостью 207 млн руб. наложен арест.

Авторы
До 20% годовых по ВТБ-Вкладу
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Ставка 20% с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 90,38 (+0,69)
Инвестиции, 15 мая, 09:54
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 80,22 (-0,33)
Инвестиции, 15 мая, 09:54
Все новости Новосибирск
Virgin Galactic Брэнсона анонсировала повышение цен на полеты в космос Технологии и медиа, 06:54
В Демпартии увидели угрозу из-за «тура искупления» Байдена Политика, 06:45
В Подольске произошел пожар в здании автосервиса на 1,5 тыс. «квадратах» Общество, 06:27
Власти Севастополя отчитались об отражении атаки дронов Политика, 06:10
ТАСС узнал об аресте организатора хищения у военных в Шереметьево Политика, 05:56
В новосибирский суд направили дело о реабилитации нацизма Новосибирск, 05:49 
В США проверят пост бывшего главы ФБР с угрозой убийства Трампа Политика, 05:41
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
В Британии начался мощный пожар в центре исторического автомобилестроения Общество, 05:24
Овечкин вылетел из Кубка Стэнли из-за «самого русского» клуба в плей-офф Спорт, 05:07
Бастрыкин потребовал возбудить дело после гибели младенца в Новосибирске Новосибирск, 05:00 
Эксперты предупредили о схеме мошенников с самозапретом на кредиты Технологии и медиа, 05:00
Рубио назвал «единственный шанс» для урегулирования на Украине Политика, 04:40
Хуснуллин назвал сроки разминирования приграничья Курской области Политика, 04:19
«Русал» решил отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год Бизнес, 04:01