Предпринимателя осудят за хищение 250 млн руб. из бюджета
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении Татьяны Ракиповой, участницы преступного сообщества. По версии следствия, с 2009 года по 2017 год члены группы под видом возмещения НДС получили из госбюджета 257 млн руб., сообщили в областной прокуратуре. Дело рассмотрит Заельцовский районный суд.
Старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин рассказал, что к услугам участников группы прибегали иностранные компании, желающие купить лес неизвестного происхождения по легальным документам.
«Схема была простой: покупателям леса нужны были «белые» документы, подтверждающие законность этой древесины. Злоумышленники организовали группу юридических аффилированных компаний, которые изготавливали документы и предоставляли покупателям этого леса», — рассказал Лямкин.
Злоумышленники обращались в налоговые органы с таможенными и налоговыми декларациями, а также фиктивными контрактами на экспорт леса, заключенными фирмами, подконтрольными членам группировки. Согласно этим документам, древесина закупалась на российском рынке с учетом НДС, подлежащему возврату.
«Они были посредниками при продаже леса за границу. Вопрос в законности его приобретения иностранными агентами. Лес приобретался у сторонних организаций иностранными конторами, которым нужны были документы, что этот лес законный. Члены группы составляли документы таким образом, что казалось, будто лес покупали подконтрольными аффилированные компании. На основании этого они заключали договоры с иностранными агентами на поставку якобы законного леса», — рассказал Лямкин.
После выявления незаконной деятельности группы следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создания организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Кроме того, участников группы обвинили в контрабанде контрабанда стратегически важных товаров (ч 3 ст. 226.1 УК РФ).
Следствие установило, что в состав группировки входило семь человек. Головной офис располагался в Новосибирске. Четыре связанные друг с другом компании работали в Томской, Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях, а также Хакасии.
Организатор преступного сообщества и глава одного из подразделений скрылись от правоохранительных органов. В начале этого года их заочно арестовали и объявили в международный розыск.
В прокуратуре заявили, что 37-летняя Татьяна Ракипова заключила со следствием сделку. Уголовное дело в отношении Ракиповой вынесли в отдельное производство, которое суд рассмотрит в упрощенном порядке. На имущество обвиняемых стоимостью 207 млн руб. наложен арест.
Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста
Кремль опубликовал кадры видеоконференции Путина и Си Цзиньпина
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю
Как визит в Россию довел словацкого премьера до вотума недоверия
Власти понизили план по инвестициям на фоне высокой ставки
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
В центре Санкт-Петербурга начали снос знаменитых ларьков. Видео
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
