Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

Предпринимателя осудят за хищение 250 млн руб. из бюджета

За восемь лет работы преступная группа под видом возмещения НДС при продаже древесины вывела из государственного бюджета четверть миллиарда рублей
Участники группы помогали иностранным компаниям оформить легальные документы при покупке леса
Участники группы помогали иностранным компаниям оформить легальные документы при покупке леса (Фото: greenpeace.ru)

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении Татьяны Ракиповой, участницы преступного сообщества. По версии следствия, с 2009 года по 2017 год члены группы под видом возмещения НДС получили из госбюджета 257 млн руб., сообщили в областной прокуратуре. Дело рассмотрит Заельцовский районный суд.

Старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин рассказал, что к услугам участников группы прибегали иностранные компании, желающие купить лес неизвестного происхождения по легальным документам.

«Схема была простой: покупателям леса нужны были «белые» документы, подтверждающие законность этой древесины. Злоумышленники организовали группу юридических аффилированных компаний, которые изготавливали документы и предоставляли покупателям этого леса», — рассказал Лямкин.

Злоумышленники обращались в налоговые органы с таможенными и налоговыми декларациями, а также фиктивными контрактами на экспорт леса, заключенными фирмами, подконтрольными членам группировки. Согласно этим документам, древесина закупалась на российском рынке с учетом НДС, подлежащему возврату.

«Они были посредниками при продаже леса за границу. Вопрос в законности его приобретения иностранными агентами. Лес приобретался у сторонних организаций иностранными конторами, которым нужны были документы, что этот лес законный. Члены группы составляли документы таким образом, что казалось, будто лес покупали подконтрольными аффилированные компании. На основании этого они заключали договоры с иностранными агентами на поставку якобы законного леса», — рассказал Лямкин.

После выявления незаконной деятельности группы следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создания организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Кроме того, участников группы обвинили в контрабанде контрабанда стратегически важных товаров (ч 3 ст. 226.1 УК РФ).

Следствие установило, что в состав группировки входило семь человек. Головной офис располагался в Новосибирске. Четыре связанные друг с другом компании работали в Томской, Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях, а также Хакасии.

Организатор преступного сообщества и глава одного из подразделений скрылись от правоохранительных органов. В начале этого года их заочно арестовали и объявили в международный розыск.

В прокуратуре заявили, что 37-летняя Татьяна Ракипова заключила со следствием сделку. Уголовное дело в отношении Ракиповой вынесли в отдельное производство, которое суд рассмотрит в упрощенном порядке. На имущество обвиняемых стоимостью 207 млн руб. наложен арест.

СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34)
Инвестиции, 16:37
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25)
Инвестиции, 16:37
Все новости Новосибирск
Поставил антивирус и кибербезопасники не нужны: почему это самообман Pro, 17:39
Bitwise предупредила о скором спаде «вынужденного» предложения биткоинов Крипто, 17:38
Баку прокомментировал решение о выводе российских миротворцев из Карабаха Политика, 17:32
Киев сообщил, что нашел 160 детей, которые считались вывезенными в Россию Политика, 17:32
Глава МЧС доложил Путину о прохождении пика паводка в Орске и Оренбурге Общество, 17:24
Перед дождем ноют колени: существует ли метеозависимость Pro, 17:22
В 2024 году группа «Газпромбанк Лизинг» увеличила поставки автотранспорта Пресс-релиз, 17:21
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Цзю заявил, что ему грустно из-за решения провести бой Бивол — Бетербиев Спорт, 17:20
Путин потребовал вовремя и без пауз оценивать ущерб от паводков Общество, 17:17
Путин после слов губернатора о людях попросил: «не надо так» Политика, 17:13
«МегаФон» расширил возможности голосового помощника Елена Пресс-релиз, 17:06
Совфед одобрил закон о высылке осужденных иностранцев Политика, 17:05
Конгресс обвинил Китай в субсидировании опиоидной эпидемии в США Политика, 17:02
В Брянской области задержали сфотографировавшего военкомат мужчину Общество, 17:01