Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

Центробанк выявил более сотни финансовых нелегалов из Сибири

Фото: ТАСС/ Интерпресс/ Александр Николаев
Фото: ТАСС/ Интерпресс/ Александр Николаев

Три четверти выявленных Центробанком в с Сибири финансовых нелегальных схем касаются «черных кредиторов», выдачи займов населению.

Черные кредиторы маскируются под ломбарды или комиссионные магазины под вывесками ломбардов.

«В прошлом году в Сибири эксперты Банка России выявили максимальное количество подобных организаций за ряд лет — 51. Мошенники по-прежнему используют схему, при которой комиссионный магазин одновременно работает под вывеской ломбарда и выдает займы гражданам. Займы выдаются комиссионным магазином, при этом клиент уверен, что получил деньги в ломбарде. Клиенты нелегальных кредиторов, прикрывающихся вывесками ломбардов, могут столкнуться с неограниченными штрафными процентами или вообще потерять свое имущество. Легальный ломбард обязан выдать клиенту залоговый билет и застраховать залог. Если вам предлагают другие виды договоров — купли-продажи, хранения, комиссии — это повод отказаться от займа. Проверьте, что в договоре указана именно та организация, в которую вы обратились. В названии обязательно должно присутствовать слово «ломбард». Настоящие ломбарды находятся в реестре Банка России», — рассказал Артур Музяев, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Также сотрудники Банка России обнаружили четыре компании с признаками финансовой пирамиды, — все они были зарегистрированы в Новосибирской области.

Одна из компаний с признаками финансовой пирамиды работала посредством сайта fincom-company.ru от имени компании «Финком», зарегистрированной в Новосибирске. Информацию о деятельности ресурса передали в правоохранительные органы и внесли в предупредительный список Банка России. На данный момент сайт заблокировали.

«Пирамида, которая была обнаружена у нас в регионе, — это интернет-проект. Поэтому пострадать от ее деятельности могут не только граждане Новосибирской области, но и жители других регионов. Организация привлекает деньги людей под предлогом инвестирования в различные проекты», — сообщил Музяев.

В 2022 году Банк России выявил почти 5 тыс. нелегальных участников финансового рынка. Среди них 1722 черных кредитора, 2017 финансовых пирамид и 1201 нелегальный форекс-дилер.

В 2021 году Банк России выявил 2679 компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей с признаками нелегальной деятельности. Это на 73% больше, чем годом ранее.

Такую динамику регулятор объясняет несколькими факторами. «Нелегальные компании все активнее используют для привлечения клиентов Интернет, социальные сети и мессенджеры, — комментируют в пресс-службе ведомства. — Современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых проектов и реанимирование старых». Банк России в прошлом усовершенствовал процесс мониторинга подобных проектов, сократились сроки блокировки сайтов нелегальных организаций и финансовых пирамид.


Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 96,88 (-0,77)
Инвестиции, 16:25
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 88,58 (-0,3)
Инвестиции, 16:25
Все новости Новосибирск
Страны ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи нефти Бизнес, 20:24
Red Wings получила первый восстановленный самолет от ОАК Бизнес, 20:17
Экс-главу союза биатлонистов приговорили к семи годам за растрату Общество, 20:12
Как Россия может стать лидером в природно-климатических решениях Тренды, 20:01
Захарова обвинила «проводников американской мысли» в запрете на полет Политика, 20:00
Все фракции в Раде выступили против выборов до конца конфликта на Украине Политика, 19:57
Смелость в выборе собственного пути: почему работать на себя выгодно РБК и ВТБ, 19:56
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
В КХЛ хоккеист разбил заградительное стекло после силового приема. Видео Спорт, 19:52
Умер сенатор Владимир Лебедев Политика, 19:46
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 19:44
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 19:40
Союз конькобежцев уточнил сроки решения CAS по допинг-делу Валиевой Спорт, 19:40
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией Политика, 19:39
Какие виды птиц живут в Москве и где за ними наблюдать РБК и ДПиООС, 19:33