Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

Центробанк выявил более сотни финансовых нелегалов из Сибири

Фото: ТАСС/ Интерпресс/ Александр Николаев
Фото: ТАСС/ Интерпресс/ Александр Николаев

Три четверти выявленных Центробанком в с Сибири финансовых нелегальных схем касаются «черных кредиторов», выдачи займов населению.

Черные кредиторы маскируются под ломбарды или комиссионные магазины под вывесками ломбардов.

«В прошлом году в Сибири эксперты Банка России выявили максимальное количество подобных организаций за ряд лет — 51. Мошенники по-прежнему используют схему, при которой комиссионный магазин одновременно работает под вывеской ломбарда и выдает займы гражданам. Займы выдаются комиссионным магазином, при этом клиент уверен, что получил деньги в ломбарде. Клиенты нелегальных кредиторов, прикрывающихся вывесками ломбардов, могут столкнуться с неограниченными штрафными процентами или вообще потерять свое имущество. Легальный ломбард обязан выдать клиенту залоговый билет и застраховать залог. Если вам предлагают другие виды договоров — купли-продажи, хранения, комиссии — это повод отказаться от займа. Проверьте, что в договоре указана именно та организация, в которую вы обратились. В названии обязательно должно присутствовать слово «ломбард». Настоящие ломбарды находятся в реестре Банка России», — рассказал Артур Музяев, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Также сотрудники Банка России обнаружили четыре компании с признаками финансовой пирамиды, — все они были зарегистрированы в Новосибирской области.

Одна из компаний с признаками финансовой пирамиды работала посредством сайта fincom-company.ru от имени компании «Финком», зарегистрированной в Новосибирске. Информацию о деятельности ресурса передали в правоохранительные органы и внесли в предупредительный список Банка России. На данный момент сайт заблокировали.

«Пирамида, которая была обнаружена у нас в регионе, — это интернет-проект. Поэтому пострадать от ее деятельности могут не только граждане Новосибирской области, но и жители других регионов. Организация привлекает деньги людей под предлогом инвестирования в различные проекты», — сообщил Музяев.

В 2022 году Банк России выявил почти 5 тыс. нелегальных участников финансового рынка. Среди них 1722 черных кредитора, 2017 финансовых пирамид и 1201 нелегальный форекс-дилер.

В 2021 году Банк России выявил 2679 компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей с признаками нелегальной деятельности. Это на 73% больше, чем годом ранее.

Такую динамику регулятор объясняет несколькими факторами. «Нелегальные компании все активнее используют для привлечения клиентов Интернет, социальные сети и мессенджеры, — комментируют в пресс-службе ведомства. — Современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых проектов и реанимирование старых». Банк России в прошлом усовершенствовал процесс мониторинга подобных проектов, сократились сроки блокировки сайтов нелегальных организаций и финансовых пирамид.


Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3)
Инвестиции, 20 июн, 18:52
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02)
Инвестиции, 20 июн, 18:52
Все новости Новосибирск
В России выплату на погашение ипотеки многодетным поднимут до ₽900 тыс. Общество, 07:54
Пять новосибирцев вернулись из украинского плена Новосибирск, 07:52 
Синоптики сообщили о рисках града, ливнях и сильном ветре в Новосибирске Новосибирск, 07:35 
Аэропорт Казани возобновил полеты Политика, 07:28
За ночь над российскими регионами уничтожили пять беспилотников Политика, 07:21
В Одессе прогремели взрывы Политика, 07:17
Глава Линево досрочно лишен полномочий по иску губернатора Новосибирск, 07:06 
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Глава разведки США увидела попытку показать «раздор» между ней и Трампом Политика, 06:57
Вэнс раскрыл, на что Трамп готов для уничтожения ядерной программы Ирана Политика, 06:36
ТАСС узнал об аресте еще одного подозреваемого в хищениях в Шереметьево Общество, 06:19
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Глава МИД Ирана допустил удары по силам США при поддержке ими Израиля Политика, 05:50
CBS узнал о дискуссиях в США и ЕС о будущем аятолле Ирана Политика, 05:38
В Белгородской области семейная пара пострадала при атаке дрона на машину Политика, 05:20