Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

Центробанк выявил более сотни финансовых нелегалов из Сибири

Фото: ТАСС/ Интерпресс/ Александр Николаев
Фото: ТАСС/ Интерпресс/ Александр Николаев

Три четверти выявленных Центробанком в с Сибири финансовых нелегальных схем касаются «черных кредиторов», выдачи займов населению.

Черные кредиторы маскируются под ломбарды или комиссионные магазины под вывесками ломбардов.

«В прошлом году в Сибири эксперты Банка России выявили максимальное количество подобных организаций за ряд лет — 51. Мошенники по-прежнему используют схему, при которой комиссионный магазин одновременно работает под вывеской ломбарда и выдает займы гражданам. Займы выдаются комиссионным магазином, при этом клиент уверен, что получил деньги в ломбарде. Клиенты нелегальных кредиторов, прикрывающихся вывесками ломбардов, могут столкнуться с неограниченными штрафными процентами или вообще потерять свое имущество. Легальный ломбард обязан выдать клиенту залоговый билет и застраховать залог. Если вам предлагают другие виды договоров — купли-продажи, хранения, комиссии — это повод отказаться от займа. Проверьте, что в договоре указана именно та организация, в которую вы обратились. В названии обязательно должно присутствовать слово «ломбард». Настоящие ломбарды находятся в реестре Банка России», — рассказал Артур Музяев, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Также сотрудники Банка России обнаружили четыре компании с признаками финансовой пирамиды, — все они были зарегистрированы в Новосибирской области.

Одна из компаний с признаками финансовой пирамиды работала посредством сайта fincom-company.ru от имени компании «Финком», зарегистрированной в Новосибирске. Информацию о деятельности ресурса передали в правоохранительные органы и внесли в предупредительный список Банка России. На данный момент сайт заблокировали.

«Пирамида, которая была обнаружена у нас в регионе, — это интернет-проект. Поэтому пострадать от ее деятельности могут не только граждане Новосибирской области, но и жители других регионов. Организация привлекает деньги людей под предлогом инвестирования в различные проекты», — сообщил Музяев.

В 2022 году Банк России выявил почти 5 тыс. нелегальных участников финансового рынка. Среди них 1722 черных кредитора, 2017 финансовых пирамид и 1201 нелегальный форекс-дилер.

В 2021 году Банк России выявил 2679 компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей с признаками нелегальной деятельности. Это на 73% больше, чем годом ранее.

Такую динамику регулятор объясняет несколькими факторами. «Нелегальные компании все активнее используют для привлечения клиентов Интернет, социальные сети и мессенджеры, — комментируют в пресс-службе ведомства. — Современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых проектов и реанимирование старых». Банк России в прошлом усовершенствовал процесс мониторинга подобных проектов, сократились сроки блокировки сайтов нелегальных организаций и финансовых пирамид.


Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29)
Инвестиции, 25 дек, 18:49
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26)
Инвестиции, 25 дек, 18:49
Все новости Новосибирск
Премьер Грузии заявил об отсутствии шансов у оппозиции на эскалациюПолитика, 03:10
В ЕС заявили о планах ввести санкции против «теневого флота» РоссииПолитика, 02:33
Гусев назвал «впечатляющей» систему защиты от БПЛА в Воронежской областиПолитика, 02:29
Маск заявил об угрозе банкротства США без изменения ситуации с госдолгомПолитика, 02:14
Как сформировать финансовую подушку безопасности на будущееРБК и ВТБ, 01:59
Над Брянской областью силы ПВО сбили дронПолитика, 01:51
NYT рассказала о проблемах США с ключевыми партнерамиПолитика, 01:39
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Минпросвещения оценило ситуацию в российском образованииОбщество, 01:25
Адмирал НАТО заявил о разработке в Европе устаревшего вооруженияПолитика, 00:43
«Ъ» узнал о военном опыте обвиненной в терроризме наемницы из ДанииПолитика, 00:43
Львова-Белова рассказала о двух вернувшихся семьях в Россию из СирииПолитика, 00:23
В Москве водитель Lexus погиб при выставлении знака аварийной остановкиГород, 00:09
Эксперты допустили сжатие прибыли банков из-за проблемных кредитовФинансы, 00:05
«Матч ТВ» купил права на эксклюзивный показ UFC в РоссииТехнологии и медиа, 00:05