Из Новосибирской области незаконно вывели 95 млн руб.
Управление ФСБ по Новосибирской области пресекло деятельность преступной группы, которая в 2019-2020 годах незаконно вывела из региона 95 млн руб.
«Денежные средства переводились в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны», — цитирует «Интерфакс» сообщение Следственного управления СК по Новосибирской области.
Следствие считает, что участники сообщества переводили иностранную валюту через подконтрольных им физических лиц. Следователи считают, что задержанные предоставляли в один из новосибирских банков фиктивные документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначениях переводов.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой.
