Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

Из Новосибирской области незаконно вывели 95 млн руб.

Силовики пресекли деятельность преступной группы, которая выводила иностранную валюту за границу

Управление ФСБ по Новосибирской области пресекло деятельность преступной группы, которая в 2019-2020 годах незаконно вывела из региона 95 млн руб.

«Денежные средства переводились в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны», — цитирует «Интерфакс» сообщение Следственного управления СК по Новосибирской области.

Следствие считает, что участники сообщества переводили иностранную валюту через подконтрольных им физических лиц. Следователи считают, что задержанные предоставляли в один из новосибирских банков фиктивные документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначениях переводов.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12)
Инвестиции, 04 окт, 17:47
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16)
Инвестиции, 04 окт, 17:47
Все новости Новосибирск
Россиянин сделал пять голевых передач в предсезонном НХЛСпорт, 13:30
Посол в США Антонов вернулся в РоссиюПолитика, 13:29
Командир корпуса «Князь Владимир» попросил отменить арест экс-мэра СочиПолитика, 13:27
В Петербурге отправили под стражу зампреда комитета по инвестициямОбщество, 13:22
Стармер рассказал о конфликте между евреями и мусульманами в БританииПолитика, 13:20
Второй кандидат на «Золотой мяч» выбыл на несколько месяцев из-за травмыСпорт, 13:19
Минобороны сообщило об ударе по базе горючего в ОдессеПолитика, 13:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Госдуме рассказали, когда вступит в силу закон о жилищных вкладахЭкономика, 12:48
МВД опровергло сообщения о смерти блогера ТринадцатогоПолитика, 12:36
Гол и передача Миранчука сохранили «Атланте» шансы на плей-офф MLSСпорт, 12:26
Опрос показал долю израильтян, готовых бежать из страныПолитика, 12:13
ЦАХАЛ начала новую операцию на севере сектора ГазаПолитика, 11:55
Трамп осудил Байдена и Харрис за низкие выплаты пострадавшим от ураганаПолитика, 11:45
Трамп и Маск пообещали высадку американцев на МарсТехнологии и медиа, 11:39