Прокуратура утвердила обвинение по делу о выводе за границу 433 млн руб.
Прокуратура Заельцовского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж более 433 млн руб. в отношении семи жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным следствия, с октября 2016 года по февраль 2021 года злоумышленники перевели за рубеж более 433 млн руб. в иностранной валюте. При этом банку, обладающему полномочиями агента валютного контроля, они предоставили недостоверные данные об основаниях, целях и назначении переводов.
Участники группы находили физических и юридических лиц, заинтересованных в переводах средств, и за деньги готовили необходимые подложные документы.
«Уголовное дело будет направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Новосибирской области, фигурантам, проходящим по данному делу (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), от 26 до 47 лет. Преступление выявили сотрудники Сибирской оперативной таможни и ФСБ по Новосибирской области.
Подозреваемых отправили под домашний арест, отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, и ввели запрет на определенные действия. Четверо из них признали вину в полном объеме, двое — не признали, один — признал частично.
Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
