Новосибирск , 17 мая 2022, 14:38

Прокуратура утвердила обвинение по делу о выводе за границу 433 млн руб.

За четыре года и четыре месяца группа жителей Новосибирска незаконно перевела за рубеж более 433 млн рублей. Четверо подозреваемых признали вину

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж более 433 млн руб. в отношении семи жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, с октября 2016 года по февраль 2021 года злоумышленники перевели за рубеж более 433 млн руб. в иностранной валюте. При этом банку, обладающему полномочиями агента валютного контроля, они предоставили недостоверные данные об основаниях, целях и назначении переводов.

Участники группы находили физических и юридических лиц, заинтересованных в переводах средств, и за деньги готовили необходимые подложные документы.

rbc.group

«Уголовное дело будет направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

rbc.group

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Новосибирской области, фигурантам, проходящим по данному делу (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), от 26 до 47 лет. Преступление выявили сотрудники Сибирской оперативной таможни и ФСБ по Новосибирской области.

Подозреваемых отправили под домашний арест, отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, и ввели запрет на определенные действия. Четверо из них признали вину в полном объеме, двое — не признали, один — признал частично.

Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте