ФСБ выявила схему вывода из Новосибирска и Барнаула 1,3 млрд руб.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, которого обвиняют в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Еще в отношении трех женщин и семи мужчин возбуждено уголовное дело за участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
Следователи считают, что сфера деятельности преступного сообщества распространялась на Новосибирск и Барнаул. Подозреваемые оказывали услуги по бесконтрольному выводу за границу денег с помощью подложных документов и расчетных счетов коммерческих фирм. По версии следствия, с 2016 года по 2019 год злоумышленники вывели из России 1,3 млрд руб.
В пресс-службе управления Следственного комитета по Новосибирской области сообщили, что уголовное дело возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности. Подозреваемых взяли под стражу.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты
Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом
Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире
Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права
Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это сделать
10 самых популярных премиальных марок автомобилей в России в августе
Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
