Новосибирск⁠, 17 дек 2025, 08:41

Банк России выявил 18 финансовых нелегалов в Новосибирской области

Банк России с января по сентябрь выявил в Новосибирской области 18 нелегальных участников финансового рынка, большинство из которых незаконно предоставляли займы и кредиты местным жителям.

Подпишитесь на Telegram-канал РБК Новосибирск

Более половины нарушителей занимались нелегальной выдачей займов и кредитов жителям региона. В пяти эпизодах подобную деятельность осуществляли комиссионные магазины. Всего с 2021 года в списке, по подсчетам РБК Новосибирск, находится 97 компаний, зарегистрированных в Новосибирской области.

С сентября 2025 года ЦБ начал отдельно учитывать в статистике незаконное привлечение инвестиций от физических лиц. В Новосибирской области зафиксировали двух таких нарушителей. По наблюдениям РБК Новосибирск, представители регулятора фиксируют выявляют признаки незаконного привлечения инвестиций при мониторинге объявлений на сайтах компаний, в объявлениях на сайтах-досках объявлений, в каналах в мессенджерах и в группах в соцсетях.

Мошенники в инвестиционных схемах обычно предлагают вкладывать средства в перспективный или будущий бизнес, однако проверить реальность такого проекта невозможно. Доступна лишь красивая презентация, а данные размещаются на анонимных ресурсах.

За подобные нарушения предусмотрены серьезные санкции. Организаторам грозит внесение в предупредительный список нелегальных компаний на портале Банка России, повышение степени риска в системе «Знай своего клиента», что может повлечь закрытие счетов. Возможна также блокировка интернет-ресурсов по требованию ЦБ. «Все это нанесет репутационный и финансовый ущерб такой компании», — отметил Артур Музяев, заместитель начальника Сибирского главного управления Банка России.