Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

ЦБ внес в список «нелегалов» 43 компании из Новосибирской области

Фото: ТАСС/ Интерпресс/ Александр Николаев
Фото: ТАСС/ Интерпресс/ Александр Николаев

С начала 2022 года четыре финансовые организации из Новосибирска были включены Центробанком в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, всего в нем 43 организации из региона.

В текущем году в список (есть в распоряжении редакции) были добавлены три ломбарда, — ООО Ломбард «Ланта», ООО Лобмард «Карбомани», ООО Ломбард «Золотое руно», и микрокредитная компания ООО МКК «Кредит-инвест» из Карасука, зарегистрированная в сентябре прошлого года.

Всего в этом списке 43 компании, зарегистрированные в регионе: 39 были внесены в реестр в прошлом году.

Наибольшая доля принадлежит мелким микрокредитным компаниям. Их в списке 42% — 18 компаний. Каждая четвертая организация — ломбард, их в реестре 11. Четыре компании предоставляли займы под залог ПТС, семь компаний занимаются приемом на комиссию и реализацией подержанной цифровой техники.

Три компании имеют признаки финансовой пирамиды, это Международный потребительский кооператив по развитию социальных программ «МАО», Автономная некоммерческая организация «ЦИФРОВОЙТЫ» (DigiU) и ООО «Шуретли» (Suretly).

Всего в прошлом году Банк России выявил 2679 компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей с признаками нелегальной деятельности. Это на 73% больше, чем годом ранее.

Такую динамику регулятор объясняет несколькими факторами. «Нелегальные компании все активнее используют для привлечения клиентов Интернет, социальные сети и мессенджеры, — комментируют в пресс-службе ведомства. — Современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых проектов и реанимирование старых». Банк России в прошлом усовершенствовал процесс мониторинга подобных проектов, сократились сроки блокировки сайтов нелегальных организаций и финансовых пирамид.

При этом в общероссийском списке подавляющее большинство — нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг (812 субъектов), которые предлагали услуги форекс-дилеров. Практически все они действовали в Интернете.

В ходе выявления признаков нелегальной деятельности в работе финансовой организации представители регулятора изучают рекламу компании, каналы привлечения потребителей.

К числу признаков ненадлежащей рекламы могут относиться ситуации, когда объявление компании не содержит названия и ИНН организации, обещаемая доходность в два и более раза превышает ставки по вкладам, содержатся сведения о «гарантиях сохранности сбережений» со стороны Банка России. Ломбард не может работать после 20.00, брать комиссию выше ставки ЦБ и работать от имени ИП.


Следите за деловыми новостями в Telegram-канале РБК Новосибирск

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41)
Инвестиции, 20 дек, 18:16
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08)
Инвестиции, 20 дек, 18:16
Все новости Новосибирск
Песков отреагировал на допуск российских фигуристов к отбору на ОлимпиадуСпорт, 19:41
В Москве задержали бывшего замминистра просвещения по делу о хищенииОбщество, 19:39
СКА в овертайме обыграл «Адмирал» в матче КХЛСпорт, 19:34
Хинштейн решил организовать проверку курской Корпорации развитияПолитика, 19:20
Белоусов объяснил необходимость создания нового рода войскПолитика, 19:09
Как оптимизировать бизнес-процессы при резком росте заказовРБК и Альфа-Лизинг, 19:00
В Керчи ввели режим ЧС из-за разлива мазута с танкеровОбщество, 18:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минниханов рассказал, куда были нацелены атаковавшие Казань дроныПолитика, 18:57
Путину доложили об атаке беспилотников на КазаньПолитика, 18:55
В МВД разъяснили ситуацию с вручением паспортов заключенным в колонииОбщество, 18:43
В отделении Сбербанка в Петербурге взорвали банкоматОбщество, 18:32
Кокорин забил гол ударом пяткой в матче чемпионата Кипра. ВидеоСпорт, 18:28
Минобороны сообщило о перехвате трех дронов ВСУ над КрымомПолитика, 18:19
«Авангард» пропустил две шайбы за 11 секунд и проиграл «Ладе» в КХЛСпорт, 18:16