Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

ЦБ внес в список «нелегалов» 43 компании из Новосибирской области

Фото: ТАСС/ Интерпресс/ Александр Николаев
Фото: ТАСС/ Интерпресс/ Александр Николаев

С начала 2022 года четыре финансовые организации из Новосибирска были включены Центробанком в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, всего в нем 43 организации из региона.

В текущем году в список (есть в распоряжении редакции) были добавлены три ломбарда, — ООО Ломбард «Ланта», ООО Лобмард «Карбомани», ООО Ломбард «Золотое руно», и микрокредитная компания ООО МКК «Кредит-инвест» из Карасука, зарегистрированная в сентябре прошлого года.

Всего в этом списке 43 компании, зарегистрированные в регионе: 39 были внесены в реестр в прошлом году.

Наибольшая доля принадлежит мелким микрокредитным компаниям. Их в списке 42% — 18 компаний. Каждая четвертая организация — ломбард, их в реестре 11. Четыре компании предоставляли займы под залог ПТС, семь компаний занимаются приемом на комиссию и реализацией подержанной цифровой техники.

Три компании имеют признаки финансовой пирамиды, это Международный потребительский кооператив по развитию социальных программ «МАО», Автономная некоммерческая организация «ЦИФРОВОЙТЫ» (DigiU) и ООО «Шуретли» (Suretly).

Всего в прошлом году Банк России выявил 2679 компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей с признаками нелегальной деятельности. Это на 73% больше, чем годом ранее.

Такую динамику регулятор объясняет несколькими факторами. «Нелегальные компании все активнее используют для привлечения клиентов Интернет, социальные сети и мессенджеры, — комментируют в пресс-службе ведомства. — Современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых проектов и реанимирование старых». Банк России в прошлом усовершенствовал процесс мониторинга подобных проектов, сократились сроки блокировки сайтов нелегальных организаций и финансовых пирамид.

При этом в общероссийском списке подавляющее большинство — нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг (812 субъектов), которые предлагали услуги форекс-дилеров. Практически все они действовали в Интернете.

В ходе выявления признаков нелегальной деятельности в работе финансовой организации представители регулятора изучают рекламу компании, каналы привлечения потребителей.

К числу признаков ненадлежащей рекламы могут относиться ситуации, когда объявление компании не содержит названия и ИНН организации, обещаемая доходность в два и более раза превышает ставки по вкладам, содержатся сведения о «гарантиях сохранности сбережений» со стороны Банка России. Ломбард не может работать после 20.00, брать комиссию выше ставки ЦБ и работать от имени ИП.


Следите за деловыми новостями в Telegram-канале РБК Новосибирск

Много нового на

На PREMIER много нового

Мистический триллер

Комедийный экшен-сериал

Криминальная драма

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95)
Инвестиции, 12 апр, 17:03
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28)
Инвестиции, 12 апр, 17:03
Все новости Новосибирск
CNN сообщил о проведении Байденом встречи после атаки Ирана на Израиль Политика, 01:26
ABC News узнал, что США допускают пуск по Израилю до 500 дронов и ракет Политика, 01:21
«Аэрофлот» сообщил, что не летает над Ираком, Иорданией и Израилем Общество, 01:10
IRNA сообщило о запуске первых ракет Ирана по Израилю Политика, 01:01
Израиль засек более сотни запущенных из Ирана дронов Политика, 00:58
На севере Израиля включили сигнал воздушной тревоги Политика, 00:56
Лидер Ирана опубликовал предупреждение для Израиля Политика, 00:50
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Кадры полета иранских беспилотников в сторону Израиля Политика, 00:36
Россия приостановила рейсы в Израиль, Ирак и Иорданию Политика, 00:32
Channel 12 сообщил, что Израиль начал перехватывать БПЛА Ирана Политика, 00:20
С территории Ливана запустили дроны в сторону Израиля Политика, 00:06
«Это позор». Что говорят о поражении «Спартака» худшему клубу РПЛ Спорт, 00:03
Иран заявил о запуске ракет и дронов по Израилю Политика, 00:02
Аэропорт Тегерана опроверг закрытие воздушного пространства Политика, 13 апр, 23:45