ЦБ внес в список «нелегалов» 43 компании из Новосибирской области
С начала 2022 года четыре финансовые организации из Новосибирска были включены Центробанком в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, всего в нем 43 организации из региона.
В текущем году в список (есть в распоряжении редакции) были добавлены три ломбарда, — ООО Ломбард «Ланта», ООО Лобмард «Карбомани», ООО Ломбард «Золотое руно», и микрокредитная компания ООО МКК «Кредит-инвест» из Карасука, зарегистрированная в сентябре прошлого года.
Всего в этом списке 43 компании, зарегистрированные в регионе: 39 были внесены в реестр в прошлом году.
Наибольшая доля принадлежит мелким микрокредитным компаниям. Их в списке 42% — 18 компаний. Каждая четвертая организация — ломбард, их в реестре 11. Четыре компании предоставляли займы под залог ПТС, семь компаний занимаются приемом на комиссию и реализацией подержанной цифровой техники.
Три компании имеют признаки финансовой пирамиды, это Международный потребительский кооператив по развитию социальных программ «МАО», Автономная некоммерческая организация «ЦИФРОВОЙТЫ» (DigiU) и ООО «Шуретли» (Suretly).
Всего в прошлом году Банк России выявил 2679 компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей с признаками нелегальной деятельности. Это на 73% больше, чем годом ранее.
Такую динамику регулятор объясняет несколькими факторами. «Нелегальные компании все активнее используют для привлечения клиентов Интернет, социальные сети и мессенджеры, — комментируют в пресс-службе ведомства. — Современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых проектов и реанимирование старых». Банк России в прошлом усовершенствовал процесс мониторинга подобных проектов, сократились сроки блокировки сайтов нелегальных организаций и финансовых пирамид.
При этом в общероссийском списке подавляющее большинство — нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг (812 субъектов), которые предлагали услуги форекс-дилеров. Практически все они действовали в Интернете.
В ходе выявления признаков нелегальной деятельности в работе финансовой организации представители регулятора изучают рекламу компании, каналы привлечения потребителей.
К числу признаков ненадлежащей рекламы могут относиться ситуации, когда объявление компании не содержит названия и ИНН организации, обещаемая доходность в два и более раза превышает ставки по вкладам, содержатся сведения о «гарантиях сохранности сбережений» со стороны Банка России. Ломбард не может работать после 20.00, брать комиссию выше ставки ЦБ и работать от имени ИП.
Следите за деловыми новостями в Telegram-канале РБК Новосибирск
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
