Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

ЦБ внес в список «нелегалов» 43 компании из Новосибирской области

Фото: ТАСС/ Интерпресс/ Александр Николаев
Фото: ТАСС/ Интерпресс/ Александр Николаев

С начала 2022 года четыре финансовые организации из Новосибирска были включены Центробанком в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, всего в нем 43 организации из региона.

В текущем году в список (есть в распоряжении редакции) были добавлены три ломбарда, — ООО Ломбард «Ланта», ООО Лобмард «Карбомани», ООО Ломбард «Золотое руно», и микрокредитная компания ООО МКК «Кредит-инвест» из Карасука, зарегистрированная в сентябре прошлого года.

Всего в этом списке 43 компании, зарегистрированные в регионе: 39 были внесены в реестр в прошлом году.

Наибольшая доля принадлежит мелким микрокредитным компаниям. Их в списке 42% — 18 компаний. Каждая четвертая организация — ломбард, их в реестре 11. Четыре компании предоставляли займы под залог ПТС, семь компаний занимаются приемом на комиссию и реализацией подержанной цифровой техники.

Три компании имеют признаки финансовой пирамиды, это Международный потребительский кооператив по развитию социальных программ «МАО», Автономная некоммерческая организация «ЦИФРОВОЙТЫ» (DigiU) и ООО «Шуретли» (Suretly).

Всего в прошлом году Банк России выявил 2679 компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей с признаками нелегальной деятельности. Это на 73% больше, чем годом ранее.

Такую динамику регулятор объясняет несколькими факторами. «Нелегальные компании все активнее используют для привлечения клиентов Интернет, социальные сети и мессенджеры, — комментируют в пресс-службе ведомства. — Современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых проектов и реанимирование старых». Банк России в прошлом усовершенствовал процесс мониторинга подобных проектов, сократились сроки блокировки сайтов нелегальных организаций и финансовых пирамид.

При этом в общероссийском списке подавляющее большинство — нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг (812 субъектов), которые предлагали услуги форекс-дилеров. Практически все они действовали в Интернете.

В ходе выявления признаков нелегальной деятельности в работе финансовой организации представители регулятора изучают рекламу компании, каналы привлечения потребителей.

К числу признаков ненадлежащей рекламы могут относиться ситуации, когда объявление компании не содержит названия и ИНН организации, обещаемая доходность в два и более раза превышает ставки по вкладам, содержатся сведения о «гарантиях сохранности сбережений» со стороны Банка России. Ломбард не может работать после 20.00, брать комиссию выше ставки ЦБ и работать от имени ИП.


Следите за деловыми новостями в Telegram-канале РБК Новосибирск

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12)
Инвестиции, 04 окт, 17:47
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16)
Инвестиции, 04 окт, 17:47
Все новости Новосибирск
Марину Сечину переизбрали на пост президента Федерации конного спортаСпорт, 15:19
Ялтинский форум пройдет в УфеПолитика, 15:08
Умерла бывший главный редактор «Союзмультфильма» Татьяна ПапороваОбщество, 14:53
Welt узнал о намерении НАТО создать десятки новых боевых бригадПолитика, 14:40
ФСБ задержала пересекшую границу украинку с болторезом и спичкамиПолитика, 14:35
В приложении Альфа-банка второй раз за неделю возникли проблемы со входомФинансы, 14:28
Две сборные отказались от матча с Россией в октябреСпорт, 14:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Al Arabiya узнала о гибели преемника Насраллы после удара ВВС ИзраиляПолитика, 13:57
Сирия подала заявку на вступление в БРИКСПолитика, 13:44
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ прорваться в Курскую областьПолитика, 13:42
В Польше возмутились из-за стройки американской АЭС рядом с советскойБизнес, 13:38
Рациональное зерно: почему в Индии повысился спрос на пшеницуОтрасли, 13:32
Число отравившихся едой из спортшколы в Якутии детей выросло до 29Общество, 13:32
Спикер парламента Турции призвал США сменить позицию по Украине ради мираПолитика, 13:24