В Новосибирске возбуждено дело из-за мошенничества с маткапиталом
Следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора и шести сотрудников финансовой компании, которых подозревают в мошенничестве с материнским капиталом, сообщила пресс-служба Главного Управления МВД по Новосибирской области.
По данным ГУ МВД по Новосибирской области, речь идет о микрокредитной компании «Финанс Инвест». По информации «Контур.Фокус», она была образована в 2013 году в Абакане. Чистый убыток на конец 2019 года составил 2,5 млн руб.
«В ходе следствия установлено, что организаторы противоправной схемы получения денежных средств находили граждан, желающих обналичить материнский капитал, через рекламу на телевидении, а также путем раздачи листовок на улицах города. Граждан уверяли в абсолютной законности получения денежных средств, однако за свои услуги просили примерно половину суммы маткапитала», — говорится в сообщении.
Обратившиеся граждане должны были приобрести через компанию земельный участок якобы для индивидуального жилищного строительства. Клиентам продавали заведомо неликвидные земельные участки по цене 140-170 тыс. руб., после чего покупатель заключал фиктивный договор займа с одной из подконтрольных микрофинансовых организаций на строительство жилья на данном участке.
«После предоставления в Пенсионный фонд документов, содержащих недостоверные и ложные сведения, материнский капитал перечислялся на счет организации, после чего денежные средства обналичивались через подконтрольные микрофинансовые компании и делились между владельцем материнского капитала и организаторами противоправной схемы», — рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, жилье на участках не строили. Землю выкупала организация у клиентов, но уже по гораздо более низкой цене, как правило, не превышающей 40 тыс. руб. В результате незаконный доход компании превысил 15 млн руб.
Двух участников группы из числа руководителей заключили под стражу, с пятерых взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
