Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97)
Инвестиции, 09 июн, 16:23
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55)
Инвестиции, 09 июн, 16:23
Все новости Новосибирск
«Манчестер Сити» открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов Спорт, 23:28
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 23:13
В офисе Зеленского заявили, что заявку Украины в НАТО поддержали 20 стран Политика, 23:12
В июне астероиды размером с две Эйфелевы башни пролетят рядом с Землей Технологии и медиа, 22:53
«Манчестер Сити» и «Интер» не открыли счет после первого тайма финала ЛЧ Спорт, 22:48
Галкин столкнулся с проблемами при организации концерта в Алма-Ате Общество, 22:47
Индейцы рассказали, как дети выжили в Амазонке после авиакатастрофы Общество, 22:47
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Рейс «Аэрофлота» не смог улететь из Египта из-за неисправности Общество, 22:22
CNN сообщил, что контрнаступление Украины еще не началось Политика, 22:21
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 22:20
NYT узнала, что Запад будет считать успешным контрнаступлением ВСУ Политика, 22:13
В Мариинском театре прервали «Лебединое озеро» после распыления перцовки Общество, 22:05
«Манчестер Сити» — «Интер». Онлайн финала Лиги чемпионов Спорт, 22:00
Как Каховское водохранилище сильно обмелело. Видео Политика, 21:53
Новосибирск ,  
0 

В новосибирский суд передано дело об отмывании более 3 млрд руб.

Фото: РБК Новосибирск
Фото: РБК Новосибирск

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества за совершение незаконных валютных операций на сумму не менее 3 млрд руб. 41-летняя жительница Искитима заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы. Всего по данному делу проходит 12 человек.

По версии следствия, в период с 2016 по 2019 годы, участники преступного сообщества действовали на территории Новосибирской области и Алтайского края. Используя две организованные группы, а также реквизиты 52 юридических лиц, они незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.

«Указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 млрд 22 млн руб.», — говорится в сообщении регионального Следкома.

Следователями были возбуждены уголовные дела за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконную банковскую деятельность (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и организацию ОПС (ч. 1 ст. 210 и ч. 2 ст. 210 УК РФ).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Подписка на новости РБК Новосибирск в соцсетях: Telegram, Facebook, ВКонтакте

Авторы