Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

В новосибирский суд передано дело об отмывании более 3 млрд руб.

Фото: РБК Новосибирск
Фото: РБК Новосибирск

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества за совершение незаконных валютных операций на сумму не менее 3 млрд руб. 41-летняя жительница Искитима заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы. Всего по данному делу проходит 12 человек.

По версии следствия, в период с 2016 по 2019 годы, участники преступного сообщества действовали на территории Новосибирской области и Алтайского края. Используя две организованные группы, а также реквизиты 52 юридических лиц, они незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.

«Указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 млрд 22 млн руб.», — говорится в сообщении регионального Следкома.

Следователями были возбуждены уголовные дела за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконную банковскую деятельность (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и организацию ОПС (ч. 1 ст. 210 и ч. 2 ст. 210 УК РФ).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Подписка на новости РБК Новосибирск в соцсетях: Telegram, Facebook, ВКонтакте

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59)
Инвестиции, 19 фев, 17:55
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91)
Инвестиции, 19 фев, 17:55
Все новости Новосибирск
Wildberries добился запрета слова «WBнутый»Технологии и медиа, 00:00
В России впервые за шесть лет выросло число пенсионеровЭкономика, 00:00
Над Крымом сбили четыре украинских дронаПолитика, 19 фев, 23:50
Кличко сообщил о работе ПВО над КиевомПолитика, 19 фев, 23:39
В Москве загорелось здание института вычислительной техникиОбщество, 19 фев, 23:29
Ватикан рассказал о состоянии госпитализированного папы римскогоПолитика, 19 фев, 23:24
Советник Трампа заявил об окончании «эры войны» на УкраинеПолитика, 19 фев, 23:11
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Медведев согласился со словами Трампа о том, что Зеленский — «диктатор»Политика, 19 фев, 22:54
Минэнерго заявило о риске штрафов из-за переноса сроков модернизации ТЭСБизнес, 19 фев, 22:44
В московском торговом центре «Афимолл» опровергли данные о массовой дракеОбщество, 19 фев, 22:32
Два человека погибли при столкновении самолетов в аэропорту АризоныОбщество, 19 фев, 22:29
В Одессе прогремели взрывыПолитика, 19 фев, 22:13
Белый дом заявил, что Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики КиеваПолитика, 19 фев, 22:09
Шольц раскритиковал Трампа за то, что он назвал Зеленского «диктатором»Политика, 19 фев, 22:06