Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

В новосибирский суд передано дело об отмывании более 3 млрд руб.

Фото: РБК Новосибирск
Фото: РБК Новосибирск

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества за совершение незаконных валютных операций на сумму не менее 3 млрд руб. 41-летняя жительница Искитима заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы. Всего по данному делу проходит 12 человек.

По версии следствия, в период с 2016 по 2019 годы, участники преступного сообщества действовали на территории Новосибирской области и Алтайского края. Используя две организованные группы, а также реквизиты 52 юридических лиц, они незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.

«Указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 млрд 22 млн руб.», — говорится в сообщении регионального Следкома.

Следователями были возбуждены уголовные дела за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконную банковскую деятельность (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и организацию ОПС (ч. 1 ст. 210 и ч. 2 ст. 210 УК РФ).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Подписка на новости РБК Новосибирск в соцсетях: Telegram, Facebook, ВКонтакте

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03)
Инвестиции, 01 дек, 16:33
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18)
Инвестиции, 01 дек, 16:33
Все новости Новосибирск
Из Газы в Египет эвакуировались еще 133 россиянина Общество, 13:15
Автосекретарь, видеонаблюдение и защита: все о новых сервисах МТС РБК и МТС, 13:12
На БЭМЗе будут восстанавливать лопатки для двигателей Airbus и Boeing Новосибирск, 13:03 
Генштаб США предупредил о невоенном решении конфликта на Украине Политика, 13:00
Резцова и Латыпов выиграли масс-старты на этапе Кубка России по биатлону Спорт, 12:52
Полиция начала проверку после ДТП, в которое попал Баста в Петербурге Общество, 12:50
Почему все едут в Архыз РБК и LADA, 12:49
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Кличко задался вопросом о существовании Украины Политика, 12:34
Царукян после победы на турнире UFC пообещал нокаутировать Махачева Спорт, 12:24
«Оборот вырос в 3 раза»: как работать с маркетплейсом. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 12:16
Киссинджер в одном из последних интервью предложил не создавать Палестину Политика, 12:13
Глава «Биннофарм» оценил бизнес более чем в ₽100 млрд, рассуждая об IPO Инвестиции, 12:10
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 11:53
Водителя задержали после гибели двух человек в ДТП на Киевском шоссе Общество, 11:52