Новосибирская ОПГ похитила из бюджета 250 млн руб.
По данным регионального МВД, в состав преступного сообщества входили семь человек. По версии следствия, злоумышленники вели предпринимательскую деятельность по продаже леса на экспорт, а потом незаконно возмещали НДС. Также участники преступного сообщества незаконного перемещали через таможенную границу стратегически важные ресурсы.
«От имени подконтрольных фирм заключались фиктивные внешнеэкономические контракты. Используя реквизиты иностранных контрагентов и привлекая граждан иностранных государств, злоумышленники организовали от имени аффинированных юридических лиц экспорт приобретенных на территории Российской Федерации лесоматериалов и их документальное сопровождение», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Однако таможенные декларации содержали заведомо недостоверные сведения о производителе, отправителе и получателе товара. В последующем фиктивные документы вместе с налоговыми декларациями предоставлялись в налоговый орган для незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.
В итоге участники преступной группы возместили из бюджета Российской Федерации налог на добавленную стоимость на сумму свыше 257 млн. руб.
Преступное сообщество осуществляло преступления с 2009 по 2017 годы на территории Новосибирска, Томской и Иркутской областей, Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краев. В мае 2017 сотрудники региональных МВД, УФСБ и Сибирской таможни просекли незаконную деятельность.
В зависимости от роли и степени участия каждого из злоумышленников, они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе (чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ), мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в контрабанде стратегически важных товаров (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).
Также прокуратура области подала гражданский иск к обвиняемым с требованием возместить полученный государством ущерб. Пока дело рассматривается, на имущество наложен арест на сумму более 207 млн. руб.
В прокуратуре добавили, что в отношении 37-летней участницы преступного сообщества уголовное дело выделили в отдельное производство, так как она заключила досудебное соглашение со следствием о сотрудничестве. Заельцовский районный суд приговорил ее к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»
Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию
Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram
В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут
Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
