Новосибирского бухгалтера обвиняют в незаконном выводе 500 млн руб. из РФ
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, обвиняемой в нарушении пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По версии следователей, обвиняемая может быть причастна к выводу из России средств на сумму 502 млн руб. Уголовное дело направили в Советский районный суд.
По версии следствия, обвиняемая, исполняя обязанности бухгалтера в преступном сообществе, с августа 2017 по февраль 2019 годов за вознаграждение оказывала услуги по переводу денег с территории Новосибирской области и Алтайского края на счета иностранных компаний-нерезидентов.
«Для этих целей обвиняемая использовала реквизиты 52 подконтрольных юридических лиц, изготавливала и предоставляла подложные документы в учреждения, наделенные функциями валютного контроля», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Подписка на новости РБК Новосибирск в соцсетях: Telegram, Facebook, ВКонтакте
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
