Главу фирмы будут судить за невозврат $3 млн по международному контракту
Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила в Ленинский районный суд материалы уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Его обвиняют в уклонении от обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ). В транспортной прокуратуре РБК Новосибирск рассказали, что речь идет о предпринимателе с паспортом Узбекистана Баходире Ахмаджонове
В Ленинском районном суде Новосибирска рассказали, что обвиняемый заключил международный контракт для покупки сельхозпродукции для Хилокского рынка на территории другого государства на $9 млн, срок поставки истек в конце 2019 года. Свои обязательства Ахмаджонов выполнил не полностью. Свидетелями по уголовному делу проходят 43 человека.
«Вместе с тем в нарушение требований Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» участник внешнеэкономической деятельности не обеспечил возврат денежных средств на банковский счет за неввезенные в Российскую Федерацию товары в размере более 3 млн долларов США (240 млн рублей)», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», Баходир Ахмаджонов связан с 11 организациями, 10 из которых специализируются на торговле фруктами и овощами, а также деятельности кафе. Кроме того, Ахмаджонов возглавлял местную общественную организацию узбекской национально-культурной автономии «Ватан». Все компании либо прекратили деятельность, либо вычеркнуты из ЕГРЮЛ в связи с внесением недостоверных данных.
Следите за деловыми новостями в Telegram-канале РБК Новосибирск
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
