Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

В Новосибирске осудили преступную группу, занимавшуюся обналичиванием

Фото: Пресс-служба управления Судебного департамента Новосибирской области
Фото: Пресс-служба управления Судебного департамента Новосибирской области

Советский районный суд Новосибирска приговорил к тюремным срокам членов преступной группировки, занимавшейся обналичиванием денег. Об этом РБК Новосибирск сообщил источник. Осужденных признали виновными в незаконной банковской деятельности (ч.2 ст. 172 УК РФ), отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и совершении валютных операций по переводу средств с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

По версии суда, в 2014-2020 годах восемь жителей Новосибирска и Барнаула занимались обналичиванием, транзитом, выводом денег на счета нерезидентов за пределы России и легализацией средств в особо крупном размере. Общий объем денег, прошедших через подконтрольные фигурантам уголовного дела фирмы, достигает 10 млрд руб. За оказание услуг преступники брали с клиентов от 5 до 12%.

«Органами предварительного следствия Суртаев Александр, Суртаев Константин, Суртаева Ксения, Чуриков Александр, Фисенко Виктория, Конобеевский Николай, Вирт Ольга, Кузин Дмитрий обвинялись в совершения тяжких преступлений по незаконному совершению валютных операций, незаконной банковской деятельности с последующей легализацией преступного дохода от указанных видов преступной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы управления Судебного департамента.

Суд приговорил осужденных к разным срокам условного лишения свободы: от 4 до 7 лет с испытательным сроками. Ни на одного из фигурантов уголовного дела суд не наложил штрафа.

По данным источника, уголовное дело в отношении руководителя преступной группировки Виталия Зебницкого рассматривается отдельно, так как он находится в международном розыске.

Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3)
Инвестиции, 23 июл, 18:20
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48)
Инвестиции, 23 июл, 18:20
Все новости Новосибирск
Топ-3 способа сократить расходы на доставку товаров из Китая в Россию Pro, 08:37
Что влияло на цены драгметаллов на протяжении столетия РБК и Сбер, 08:35
Два человека пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы Общество, 08:32
Белоусов поздравил военных со взятием сел в ЛНР и в Харьковской области Политика, 08:24
Мэр Харькова сообщил о двух взрывах в городе Политика, 08:22
Травников доложил Мишустину о результатах модернизации здравоохранения Новосибирск, 08:20 
СК возбудил уголовное дело из-за взрыва машины на севере Москвы Общество, 08:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:03
Минобороны отчиталось о трех сбитых дронах за ночь Политика, 08:00
Полковника ФСБ заподозрили в вымогательстве через «Незыгаря» и «ВЧК-ОГПУ» Общество, 07:51
Морской экспорт нефти ВСТО обновит рекорд в июле Бизнес, 07:34
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятия РБК и Millennium, 07:34
В Москве взорвался автомобиль Общество, 07:32
Новостройками Новосибирской области интересуются жители Москвы Новосибирск, 07:32