В Новосибирске осудили преступную группу, занимавшуюся обналичиванием
Советский районный суд Новосибирска приговорил к тюремным срокам членов преступной группировки, занимавшейся обналичиванием денег. Об этом РБК Новосибирск сообщил источник. Осужденных признали виновными в незаконной банковской деятельности (ч.2 ст. 172 УК РФ), отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и совершении валютных операций по переводу средств с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
По версии суда, в 2014-2020 годах восемь жителей Новосибирска и Барнаула занимались обналичиванием, транзитом, выводом денег на счета нерезидентов за пределы России и легализацией средств в особо крупном размере. Общий объем денег, прошедших через подконтрольные фигурантам уголовного дела фирмы, достигает 10 млрд руб. За оказание услуг преступники брали с клиентов от 5 до 12%.
«Органами предварительного следствия Суртаев Александр, Суртаев Константин, Суртаева Ксения, Чуриков Александр, Фисенко Виктория, Конобеевский Николай, Вирт Ольга, Кузин Дмитрий обвинялись в совершения тяжких преступлений по незаконному совершению валютных операций, незаконной банковской деятельности с последующей легализацией преступного дохода от указанных видов преступной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы управления Судебного департамента.
Суд приговорил осужденных к разным срокам условного лишения свободы: от 4 до 7 лет с испытательным сроками. Ни на одного из фигурантов уголовного дела суд не наложил штрафа.
По данным источника, уголовное дело в отношении руководителя преступной группировки Виталия Зебницкого рассматривается отдельно, так как он находится в международном розыске.
Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
