В Новосибирске осудили преступную группу, занимавшуюся обналичиванием
Советский районный суд Новосибирска приговорил к тюремным срокам членов преступной группировки, занимавшейся обналичиванием денег. Об этом РБК Новосибирск сообщил источник. Осужденных признали виновными в незаконной банковской деятельности (ч.2 ст. 172 УК РФ), отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и совершении валютных операций по переводу средств с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
По версии суда, в 2014-2020 годах восемь жителей Новосибирска и Барнаула занимались обналичиванием, транзитом, выводом денег на счета нерезидентов за пределы России и легализацией средств в особо крупном размере. Общий объем денег, прошедших через подконтрольные фигурантам уголовного дела фирмы, достигает 10 млрд руб. За оказание услуг преступники брали с клиентов от 5 до 12%.
«Органами предварительного следствия Суртаев Александр, Суртаев Константин, Суртаева Ксения, Чуриков Александр, Фисенко Виктория, Конобеевский Николай, Вирт Ольга, Кузин Дмитрий обвинялись в совершения тяжких преступлений по незаконному совершению валютных операций, незаконной банковской деятельности с последующей легализацией преступного дохода от указанных видов преступной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы управления Судебного департамента.
Суд приговорил осужденных к разным срокам условного лишения свободы: от 4 до 7 лет с испытательным сроками. Ни на одного из фигурантов уголовного дела суд не наложил штрафа.
По данным источника, уголовное дело в отношении руководителя преступной группировки Виталия Зебницкого рассматривается отдельно, так как он находится в международном розыске.
Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
