Таможня в Новосибирске возбудила уголовные дела на директоров-«номиналов»
В результате проверки деятельности компаний, ведущих внешнюю торговлю, Новосибирской таможней инициировано возбуждение двух уголовных дел. Двое новосибирцев умышленно за денежное вознаграждение представили свои документы третьим лицам для регистрации фиктивных фирм.
Мужчина и женщина, 33 и 50 лет незаконно представили свои документы для внесения записей в единый государственный реестр юридических лиц для создания ООО. Реального управления и коммерческой деятельности ими не велось.
По словам сотрудников таможни, целью подобных криминальных схем является осуществление незаконных экономических операций с нарушением налогового, валютного и таможенного законодательства.
Против нарушителей заведены уголовные дела по ч.1 ст.173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».
Наказание, предусмотренное 173.2 статьей — штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы, либо принудительные работы сроком до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Всего за 2020 год было возбуждено 11 уголовных дел по данной статье, что на 4 дела больше, чем в 2019 году за тот же период.
Ранее сообщалось, что за 2019 год и первое полугодие 2020 года, в Единый государственный реестр юридических лиц было внесено более 15 тыс. записей о недостоверности сведений в отношении организаций. В Новосибирской области было вынесено 105 постановлений о возбуждении уголовных дел из-за незаконного образования юридических лиц.
