Таможня в Новосибирске возбудила уголовные дела на директоров-«номиналов»
В результате проверки деятельности компаний, ведущих внешнюю торговлю, Новосибирской таможней инициировано возбуждение двух уголовных дел. Двое новосибирцев умышленно за денежное вознаграждение представили свои документы третьим лицам для регистрации фиктивных фирм.
Мужчина и женщина, 33 и 50 лет незаконно представили свои документы для внесения записей в единый государственный реестр юридических лиц для создания ООО. Реального управления и коммерческой деятельности ими не велось.
По словам сотрудников таможни, целью подобных криминальных схем является осуществление незаконных экономических операций с нарушением налогового, валютного и таможенного законодательства.
Против нарушителей заведены уголовные дела по ч.1 ст.173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».
Наказание, предусмотренное 173.2 статьей — штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы, либо принудительные работы сроком до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Всего за 2020 год было возбуждено 11 уголовных дел по данной статье, что на 4 дела больше, чем в 2019 году за тот же период.
Ранее сообщалось, что за 2019 год и первое полугодие 2020 года, в Единый государственный реестр юридических лиц было внесено более 15 тыс. записей о недостоверности сведений в отношении организаций. В Новосибирской области было вынесено 105 постановлений о возбуждении уголовных дел из-за незаконного образования юридических лиц.
Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео
Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты
«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом
Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика
В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео
Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта
Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться
В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео
Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн
Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня
У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
