Новосибирца будут судить за незаконный вывод за границу 3 млрд руб.
Уголовное дело за вывод 3 млрд руб. за границу в отношении 57-летнего новосибирца передано в суд. Мужчину обвиняют в незаконных валютных операциях (ст. 193.1 УК РФ) и легализации доходов, полученных криминальным путем (ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
По версии следствия, с 2016 по 2018 годы он являлся членом созданного жителем города Бердска преступного сообщества, состоявшего из двух организованных преступных групп. Они использовали реквизиты 52-х подконтрольных юридических лиц, за денежное вознаграждение незаконно оказывали в Новосибирской области и Алтайском крае услуги по переводу денежных средств на счета иностранных организаций-нерезидентов. Для это изготавливались подложные документы, которые предоставлялись в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.
«Используя те же юридические лица, путем заключения договоров лизинга, участники преступной группы на полученные в результате преступной деятельности доходы приобретали дорогостоящие автомобили, тем самым легализовывали денежные средства», — добавили в ведомстве.
В ходе следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение, свою вину признал. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Уголовное дело рассмотрит по существу Советский районный суд. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.
Подписка на новости РБК Новосибирск в соцсетях: Telegram, Facebook, ВКонтакте
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
