Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

Новосибирца будут судить за незаконный вывод за границу 3 млрд руб.

Фото: РБК Новосибирск
Фото: РБК Новосибирск

Уголовное дело за вывод 3 млрд руб. за границу в отношении 57-летнего новосибирца передано в суд. Мужчину обвиняют в незаконных валютных операциях (ст. 193.1 УК РФ) и легализации доходов, полученных криминальным путем (ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы он являлся членом созданного жителем города Бердска преступного сообщества, состоявшего из двух организованных преступных групп. Они использовали реквизиты 52-х подконтрольных юридических лиц, за денежное вознаграждение незаконно оказывали в Новосибирской области и Алтайском крае услуги по переводу денежных средств на счета иностранных организаций-нерезидентов. Для это изготавливались подложные документы, которые предоставлялись в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.

«Используя те же юридические лица, путем заключения договоров лизинга, участники преступной группы на полученные в результате преступной деятельности доходы приобретали дорогостоящие автомобили, тем самым легализовывали денежные средства», — добавили в ведомстве.

В ходе следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение, свою вину признал. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Уголовное дело рассмотрит по существу Советский районный суд. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.


Подписка на новости РБК Новосибирск в соцсетях: Telegram, Facebook, ВКонтакте

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53)
Инвестиции, 18 сен, 17:52
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24)
Инвестиции, 18 сен, 17:52
Все новости Новосибирск
Как решить проблему, с которой компания жила годами — 5 техникPro, 08:04
В Дагестане у банкира арестовали украшения с 1,5 тыс. бриллиантовОбщество, 08:00
Глава АвтоВАЗа рассказал о помолодевших покупателях LadaБизнес, 08:00
15 экранизаций «Графа Монте-Кристо» со всего светаLife, 08:00
Японская компания проверит данные о взрывах ее радиостанций в ЛиванеПолитика, 07:52
Чем грозит Западу отказ России от поставок урана, титана и никеляPro, 07:40
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Опрос РБК: сколько людей готовы копить на пенсию по новой программеИнвестиции, 07:30
«Пионер» начал переговоры о покупке бизнес-парка на западе МосквыБизнес, 07:30
WSJ узнала, что люди в Ливане отключали телевизоры из-за страха взрывовОбщество, 07:29
Над двумя российскими регионами сбили три беспилотникаПолитика, 07:26
Кнайсль рассказала о жизни в Рязанской области с кошками и уткамиПолитика, 07:15
Продажи апартаментов в Новосибирске достигли самых высоких показателейНовосибирск, 07:14 
Стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит ₽3 млнБизнес, 07:00