Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

В Новосибирске ушло в суд дело по выводу за рубеж многомиллионных сумм

Региональный Следком передал в суд уголовное дело за совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, в 2015-2017 годах пятеро участников группы переводили деньги в валюте через подконтрольных физлиц с предоставлением в банки подложных документов. «За указанный период времени участники организованной группы совершили транзитные операции в размере более 135 млн руб. Денежные средства переводились в Китай, Иран, Испанию, ОАЭ», — указывает пресс-служба Следственного комитета Новосибирской области.

Уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 93,18 (-1,18)
Инвестиции, 18:03
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 82,55 (-0,11)
Инвестиции, 18:03
Все новости Новосибирск
В Подольске пятерых полицейских обвинили во взяточничествеОбщество, 21:25
Экономист Сакс назвал способы сохранить экономику во время нестабильностиОтрасли, 21:16
Цифровой контент 2.0: как шла эволюция от текста к видеоРБК и Rutube, 21:07
В НЦ «Россия» Максим Орешкин заявил о новой волне экономического ростаОтрасли, 21:04
Песков ответил на вопрос о связи начала перемирия с реакцией УкраиныПолитика, 20:58
Новая эра офисов: как изменились рабочие пространства и почему это важноНедвижимость, 20:56
Сбербанк — о трендах и перспективах розничного бизнесаОтрасли, 20:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему дом на Садовом строили сверху внизРБК и Дом Chkalov, 20:35
Кремль объяснил решение о майском перемирии «доброй волей»Политика, 20:33
В Грузии стартовали совместные с НАТО военные ученияПолитика, 20:30
Индия купила французские истребители Rafale на замену российским МиГ-29КПолитика, 20:28
Все матчи теннисного турнира в Мадриде перенесли из-за блэкаутаСпорт, 20:19
Минобороны показало кадры боевой работы военных России и КНДРПолитика, 20:05
Россия призвала Пакистан и Индию к сдержанности и конструктивному диалогуПолитика, 19:56