В Новосибирске ушло в суд дело по выводу за рубеж многомиллионных сумм
Региональный Следком передал в суд уголовное дело за совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По версии следствия, в 2015-2017 годах пятеро участников группы переводили деньги в валюте через подконтрольных физлиц с предоставлением в банки подложных документов. «За указанный период времени участники организованной группы совершили транзитные операции в размере более 135 млн руб. Денежные средства переводились в Китай, Иран, Испанию, ОАЭ», — указывает пресс-служба Следственного комитета Новосибирской области.
Уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
Китай может обойти США и стать мировым лидером в атомной энергетике — Bloomberg
Суд приговорил бывшего замглавы Минцифры к девяти годам колонии строгого режима
Кто становился папой римским и как при них менялась католическая церковь
Календарь выходных и праздничных дней в мае
В Канаде выпустили инструкцию для военных, как вести себя при встрече с гусями
Когда США и Украина могут подписать ресурсное соглашение
МИД Украины ответил на предложение России о перемирии
Масштабное отключение электроэнергии в Испании и Португалии. Подробности
Вторжение Индии неизбежно — министр обороны Пакистана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
