Сибирская оперативная таможня возбудила уголовные дела в отношении двух жителей Новосибирска. Их обвиняют в незаконном выводе 46 млн руб. за границу. Уголовные дела возбуждены п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере»). Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Сотрудники Сибирской оперативной таможни, Новосибирской таможни, регионального УФСБ установили, что деньги выводили двое новосибирцев — 27 и 48 лет — по просьбе третьих лиц.
«Для реализации своего преступного умысла мужчины использовали знакомство со специалистами одного из новосибирских банков, оформлявших документы — заявления и инвойсы с реквизитами иностранных организаций», — сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.
Сотрудники банка не знали о действиях группы. В общей сложности, в цепочке перевода денег за границу принимало участие 25 человек, которые за вознаграждение предоставляли недостоверные сведения банку и от своего имени переводили деньги на иностранные счета.