Новосибирская таможня выявила валютные махинации на миллиарды рублей
Отдел валютного контроля Новосибирской таможни за первое полугодие 2019 года выявил в два раза больше нарушений валютного законодательства, чем за такой же период прошлого года
Всего Новосибирская таможня выявила валютных махинаций на 3 млрд руб. По всем обнаруженным фактам было возбуждено 86 дел об административных правонарушениях за нарушение валютного законодательства (ст.15. 25 КоАП РФ). Также в правоохранительный блок таможни передано 19 материалов с выявленными признаками уголовных преступлений за уклонение от исполнения обязанностей, установленных законодательством России.
«Так, например, 49-летний предприниматель из города Бердска способствовал незаконному выводу из России в Китай денежной суммы в размере более 600 млн руб. По условиям нескольких контрактов, из Китая в Россию после 100% предоплаты должны были поступить партии различного товара, но по сведениям Новосибирской таможни, декларирование товаров по указанным контрактам не осуществлялось и требования о возврате денежных покупателем товара в адрес продавца не выставлялись», — говорится в сообщении Новосибирской таможни.
В ходе проверки таможенники выяснили, что предприниматель из Бердска, являющийся учредителем, и директор фирмы таким образом хотели уклониться от обязанности по возвращению на свои счета денег за неполученные из Китая товары.
В итоге в отношении директора и учредителя фирмы возбуждены уголовные дела по статьям 193 УК РФ и 193.1 УК РФ. Предпринимателям грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
По ст. 193 УК РФ предусмотрено наказание за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. Статья 193.1 УК РФ предполагает наказание за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
