Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

Новосибирская таможня выявила валютные махинации на миллиарды рублей

Фото: Вероника Якушкина / Интерпресс
Фото: Вероника Якушкина / Интерпресс

Отдел валютного контроля Новосибирской таможни за первое полугодие 2019 года выявил в два раза больше нарушений валютного законодательства, чем за такой же период прошлого года

Всего Новосибирская таможня выявила валютных махинаций на 3 млрд руб. По всем обнаруженным фактам было возбуждено 86 дел об административных правонарушениях за нарушение валютного законодательства (ст.15. 25 КоАП РФ). Также в правоохранительный блок таможни передано 19 материалов с выявленными признаками уголовных преступлений за уклонение от исполнения обязанностей, установленных законодательством России.

«Так, например, 49-летний предприниматель из города Бердска способствовал незаконному выводу из России в Китай денежной суммы в размере более 600 млн руб. По условиям нескольких контрактов, из Китая в Россию после 100% предоплаты должны были поступить партии различного товара, но по сведениям Новосибирской таможни, декларирование товаров по указанным контрактам не осуществлялось и требования о возврате денежных покупателем товара в адрес продавца не выставлялись», — говорится в сообщении Новосибирской таможни.

В ходе проверки таможенники выяснили, что предприниматель из Бердска, являющийся учредителем, и директор фирмы таким образом хотели уклониться от обязанности по возвращению на свои счета денег за неполученные из Китая товары.

В итоге в отношении директора и учредителя фирмы возбуждены уголовные дела по статьям 193 УК РФ и 193.1 УК РФ. Предпринимателям грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

По ст. 193 УК РФ предусмотрено наказание за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. Статья 193.1 УК РФ предполагает наказание за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

СберПро Транспорт

Бизнес с ускорением. Как строительство скоростной железной дороги изменит инфраструктуру

СберПро ВЭД

Близкий импорт. Как развивается торговля со странами Азии и Ближнего Востока

СберПро Финансы

Субсидии для инноваций. Какие меры поддержки бизнеса будут доступны в 2025 году

СберПро Интересное

Востребованные ниши для импортозамещения

СберПро Торговля

Барометр отрасли. Ритейл: одежда, электроника и товары для дома

СберПро Торговля

Купи сейчас, плати потом. Как развивается рынок BNPL и с какими вызовами может столкнуться

СберПро Главная

Как подготовить производство к роботизации и получить нужный эффект

СберПро Главная

Как развивалась квантовая индустрия в 2024 году

СберПро Интересное

Зумеры вышли на работу. Что нужно знать бизнесу о найме нового поколения

СберПро Интересное

Что такое нейросеть и как работает эта технология

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 91,3 (+1,33)
Инвестиции, 21 мая, 19:29
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 79,75 (-0,55)
Инвестиции, 21 мая, 19:29
Все новости Новосибирск
Генпрокурор попросил суд запретить в России украинскую секту «Аллатра» Политика, 14:22
«Исключительная устойчивость». Что будет с курсом биткоина дальше Крипто, 14:18
Лавров заявил, что США сочли неизбежным решение вопроса земли на Украине Политика, 14:12
Эксперты обсудили столичное метро как полигон для инноваций Город, 14:11
В США трое ветеранов вьетнамской войны закончили школу спустя 60 лет Политика, 14:08
Решающий матч МХЛ в Москве перенесли на арену на 1500 зрителей Спорт, 14:04
В Индии жертвами ливня стали не менее 45 человек. Видео Общество, 13:56
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Астрономы оспорили наличие маркеров жизни на экзопланете K2-18b Технологии и медиа, 13:51
Внук Церетели занял второй пост своего дедушки Общество, 13:50
Кошачий ЗОЖ: как в России развивается рынок кормов для домашних животных Отрасли, 13:48
Власти опровергли увольнение учителя в Саратове за свастику Общество, 13:45
Любимова, Цискаридзе, Волочкова: кто пришел проститься с Григоровичем Общество, 13:41 
Создать историю: в чем преимущества комплекса «Рождественка 8» Недвижимость, 13:41
Канны-2025: Триер № 2 и автобиографическое «Паломничество» Стиль, 13:38