Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

Новосибирская таможня выявила валютные махинации на миллиарды рублей

Фото: Вероника Якушкина / Интерпресс
Фото: Вероника Якушкина / Интерпресс

Отдел валютного контроля Новосибирской таможни за первое полугодие 2019 года выявил в два раза больше нарушений валютного законодательства, чем за такой же период прошлого года

Всего Новосибирская таможня выявила валютных махинаций на 3 млрд руб. По всем обнаруженным фактам было возбуждено 86 дел об административных правонарушениях за нарушение валютного законодательства (ст.15. 25 КоАП РФ). Также в правоохранительный блок таможни передано 19 материалов с выявленными признаками уголовных преступлений за уклонение от исполнения обязанностей, установленных законодательством России.

«Так, например, 49-летний предприниматель из города Бердска способствовал незаконному выводу из России в Китай денежной суммы в размере более 600 млн руб. По условиям нескольких контрактов, из Китая в Россию после 100% предоплаты должны были поступить партии различного товара, но по сведениям Новосибирской таможни, декларирование товаров по указанным контрактам не осуществлялось и требования о возврате денежных покупателем товара в адрес продавца не выставлялись», — говорится в сообщении Новосибирской таможни.

В ходе проверки таможенники выяснили, что предприниматель из Бердска, являющийся учредителем, и директор фирмы таким образом хотели уклониться от обязанности по возвращению на свои счета денег за неполученные из Китая товары.

В итоге в отношении директора и учредителя фирмы возбуждены уголовные дела по статьям 193 УК РФ и 193.1 УК РФ. Предпринимателям грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

По ст. 193 УК РФ предусмотрено наказание за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. Статья 193.1 УК РФ предполагает наказание за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11)
Инвестиции, 22 сен, 16:57
Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03)
Инвестиции, 22 сен, 16:57
Все новости Новосибирск
В США создали ИИ-помощника для занятых людей. Что он умеет — Fast Company Pro, 09:46
Как китайская Huawei обошла санкции США и выпустила современный смартфон Pro, 09:35
Касперский назвал самый распространенный язык среди киберпреступников Технологии и медиа, 09:32
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 09:31
Голливудские студии и бастующие сценаристы приблизились к соглашению Бизнес, 09:21
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:01
Подорожавший отдых отпугнул часть россиян от летних поездок в Турцию Бизнес, 09:01
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
SpaceX вывела на орбиту 22 спутника Starlink Технологии и медиа, 08:58
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 08:56
Первичное или вторичное жилье: на что новосибирцы чаще брали ипотеку Новосибирск, 08:44 
Тропический шторм «Офелия» вызвал наводнения в двух американских штатах Общество, 08:43
В Новосибирске РПЦ предложила снизить порог на прерывание беременности Новосибирск, 08:24 
Боррель назвал вступление Украины в ЕС концом «сонной сиесты» Политика, 08:13
В Британии прошла акция протеста против монархии Политика, 08:08