Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
Лента новостей
Все новости Новосибирск
«Барселона» забила пять голов в финале Кубка Испании 00:22, Спорт В Подмосковье восстановлена часть нарушенного ураганом электроснабжения 00:15, Общество ЕС и Мексика предварительно договорились о зоне свободной торговли 21 апр, 23:35, Экономика Ураган обесточил 550 населенных пунктов в Центральной России 21 апр, 22:53, Общество Власти Подмосковья уточнили число пострадавших от урагана 21 апр, 22:06, Общество Сборная России по хоккею проиграла второй матч подряд после ухода Знарка 21 апр, 22:06, Спорт Лидер ереванских протестов рассказал о переговорах с президентом Армении 21 апр, 21:28, Общество «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу в полуфинале Кубка Англии 21 апр, 21:27, Спорт Reuters узнал о заморозке активов «Реновы» Вексельберга на $1,5 млрд 21 апр, 21:16, Бизнес Кадыров пригласил и.о. главы Госдепа в грозненский СИЗО 21 апр, 21:02, Общество Артем Дзюба сыграет против «Зенита» в чемпионате России 21 апр, 20:44, Спорт НАК опубликовал видео ликвидации боевиков в Дербенте 21 апр, 20:29, Общество Депздрав Москвы сообщил о 17 пострадавших во время урагана 21 апр, 20:25, Общество Московский департамент культуры закрыл все парки из-за непогоды 21 апр, 20:08, Общество Названо место прощания с актрисой Ниной Дорошиной 21 апр, 19:27, Общество Собянин рассказал о гибели девочки в результате урагана в Москве 21 апр, 19:24, Общество В Дербенте ликвидировали девятерых готовивших теракт боевиков 21 апр, 19:21, Общество В Подмосковье во время урагана погиб человек 21 апр, 19:10, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 21 апр, 19:06, РБК и Билайн В Москве перекрыли движение на Садовом кольце 21 апр, 18:52, Общество Захарова прокомментировала иск Демократической партии США против России 21 апр, 18:34, Политика Последствия шторма в Москве. Фоторепортаж 21 апр, 18:30, Фотогалерея  ОЗХО сообщила о сборе инспекторами образцов в сирийской Думе 21 апр, 18:11, Политика Правительство предложило доработки в законопроект о цифровых деньгах 21 апр, 18:06, Финансы Более десяти человек пострадали из-за урагана в Москве 21 апр, 17:53, Общество Опубликовано видео с операции по задержанию сторонника ИГ в Ставрополье 21 апр, 17:44, Общество В Киеве задержали работавшего на военном предприятии «российского шпиона» 21 апр, 17:37, Политика Российская велогонщица погибла в ДТП в Краснодарском крае 21 апр, 17:19, Спорт
Эксперты озвучили результаты работы «антиотмывочного» закона в Сибири
Новосибирск, 29 мар, 04:35
0
Эксперты озвучили результаты работы «антиотмывочного» закона в Сибири
В управлении Росфинмониторинга по СФО рассказали об итогах работы «антиотмывочного» закона в Сибири. В результате его действия, за 2017 год удалось сохранить 5,5 млрд руб.
ТАСС (Фото: Руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО Андрей Долбня)

На пресс-конференции 28 марта руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО Андрей Долбня рассказал, что специалисты работали слаженно по всем направлениям: кредитно-финансовая политика, бюджет, коррупция и финансирование терроризма и распространения наркотиков.

За 2017 год удалось сохранить 5,5 млрд руб. — половина из них средства из разных бюджетов. Было арестовано имущество на сумму 3,5 млрд руб., доначислено 700 млн руб. налогов. Информацию о сомнительных операциях сообщают в основном кредитные организации. В 2017 году они направили в сибирскую финансовую разведку около 3 млн сообщений об операциях общей суммой около 80.5 трлн руб.

Долбня рассказал, что в 2017 году из всех подозрительных операций половину составили транзитные. За два года в СФО исследовали 6000 электронных кошельков, через которые прошли 2,5 млрд руб. По предположению специалистов Росфинмониторинга, речь идет о доходах с продажи наркотиков.

Вывод денег за границу

По данным Сибирской оперативной таможни, за 2017 год за границу вывели более 1 млрд руб.​ Было возбуждено 40 уголовных дел, связанных с выводом денег за рубеж по подложным документам. В таможенной службе озвучили самую распространенную схему: сначала на подставное лицо регистрируется фирма-однодневка, затем заключается внешнеторговый контракт на поставку товаров из-за рубежа. Средства переводятся в качестве предоплаты, но никакого товара из-за границы не поступает​.

«В прошлом году удалось пресечь канал перечисления денег за рубеж. Из Новосибирской области не удалось вывести 24 млн. руб., — рассказал Андрей Долбня. — В 2018 году объем выводимых средств из Сибири значительно снизился. Теперь он не превышает одного процента от общей суммы, что утекает из страны».

Приоритетная территория

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил, что Сибирский федеральный округ является приоритетной территорией работы «антиотмывочной» системы. Здесь она показала себя наиболее эффективно.

«Это особенно актуально, учитывая промышленную развитость округа, — подчеркнул Ливадный, — Наша антиотмывочная система в Сибири повернута в сторону профилактики преступлений, в том числе при мониторинге движения бюджетных средств, информирования всех участников процесса. Мы считаем, что проще сохранить деньги, чем потом искать украденное. Подобным образом работа мало где выстроена».

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ определяет меры, которые должны быть приняты компаниями для контроля за оборотом денежных средств. Кредитные организации должны разрабатывать внутренние правила с учетом рекомендаций Банка России, в которых определяются процедуры по выявлению подозрительных, необычных сделок и доведение их до сведения контролирующего органа (Росфинмониторинга).

×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.