Более десятка уголовных дел завели таможенники по валютным махинациям
За первые четыре месяца этого года новосибирцы вывели 323 млн руб. Это почти половина от всей суммы махинаций с валютой в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.
По фактам незаконного вывода средств за границу в Новосибирске таможенники возбудили более половины сибирских уголовных дел по валютным махинациям (12 из 21).
Кроме того, из-за рубежа в Новосибирск не вернулось 105 млн. руб. Факты невозвращения средств также расследуют в рамках 3 уголовных дел, возбужденных с начала года.
По данным таможни, для вывода средств используются старые, проверенные методы. Организаторы махинаций предоставляют в банки для регистрации сделок подложные документы или создают фирмы-однодневки. В таких случаях российская компания заключает контракт на поставку товара из-за рубежа. Деньги за поставку перечисляются на счета контрагента. В Россию оплаченный товар не поступает, российская компания при этом не предпринимает усилий по возврату своих денег.
В 2016 году, по данным таможни, объем капиталов, выведенных за границу, вырос в семь раз по сравнению с позапрошлым годом — 8,4 млрд. руб. Средства преимущественно выводили на Кипр, в Гонконг, Швейцарию и Латвию.
В прошлом году по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) таможни региона возбудили 54 уголовных дела.
Ст. 193 УК предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Ст. 193.1 (совершение валютных операций с использованием подложных документов) — до 10 лет лишения свободы.
Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков, считает, что отток капиталов будет расти. «Это естественный процесс для стагнирующей экономики. Предприниматель живет в реальном мире. Если он понимает, что спрос не растет, а во многих отраслях он просто сжимается, собственность слабо защищена, а прессинг на предпринимателей становится больше, он ищет лучшие возможности. Новосибирская область является лидером разработки стандартов для ведения бизнеса в Сибирском федеральном округе», — рассказал Дьячков РБК Новосибирск.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
