Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

Более десятка уголовных дел завели таможенники по валютным махинациям

В Сибирской оперативной таможне сообщили о сотнях миллионов рублей, выведенных за границу из Новосибирска с начала года
Из-за рубежа в Новосибирск не вернулось 105 млн. руб. 
Из-за рубежа в Новосибирск не вернулось 105 млн. руб.  (Фото: praxiscom.ru)

За первые четыре месяца этого года новосибирцы вывели 323 млн руб. Это почти половина от всей суммы махинаций с валютой в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

По фактам незаконного вывода средств за границу в Новосибирске таможенники возбудили более половины сибирских уголовных дел по валютным махинациям (12 из 21).

Кроме того, из-за рубежа в Новосибирск не вернулось 105 млн. руб. Факты невозвращения средств также расследуют в рамках 3 уголовных дел, возбужденных с начала года.

По данным таможни, для вывода средств используются старые, проверенные методы. Организаторы махинаций предоставляют в банки для регистрации сделок подложные документы или создают фирмы-однодневки. В таких случаях российская компания заключает контракт на поставку товара из-за рубежа. Деньги за поставку перечисляются на счета контрагента. В Россию оплаченный товар не поступает, российская компания при этом не предпринимает усилий по возврату своих денег.

В 2016 году, по данным таможни, объем капиталов, выведенных за границу, вырос в семь раз по сравнению с позапрошлым годом — 8,4 млрд. руб. Средства преимущественно выводили на Кипр, в Гонконг, Швейцарию и Латвию.

В прошлом году по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) таможни региона возбудили 54 уголовных дела.

Ст. 193 УК предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Ст. 193.1 (совершение валютных операций с использованием подложных документов) — до 10 лет лишения свободы.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков, считает, что отток капиталов будет расти. «Это естественный процесс для стагнирующей экономики. Предприниматель живет в реальном мире. Если он понимает, что спрос не растет, а во многих отраслях он просто сжимается, собственность слабо защищена, а прессинг на предпринимателей становится больше, он ищет лучшие возможности. Новосибирская область является лидером разработки стандартов для ведения бизнеса в Сибирском федеральном округе», — рассказал Дьячков РБК Новосибирск.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18)
Инвестиции, 12 фев, 18:17
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75)
Инвестиции, 12 фев, 18:17
Все новости Новосибирск
В Кремле заявили об отсутствии четких планов на визит Трампа в МосквуПолитика, 13:01
Избран новый мэр БердскаНовосибирск, 13:00 
Россия начала собирать команду для переговоров с СШАПолитика, 12:55
Россия через Катар передала на Украину восемь детейПолитика, 12:55
«На волне эйфории»: что будет с рублем после разговора Путина и ТрампаИнвестиции, 12:53
Претензии и иски к контрагентам выставляют роботы: опыт компании «Сибур»Pro, 12:53
В Белоруссии заявили о просьбах от США об освобождении американцевПолитика, 12:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Названы районы Москвы, где жилье продается медленнее и быстрее всегоНедвижимость, 12:37
Пища для размышлений: что мы будем есть в ближайшие десять летОтрасли, 12:35
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 12:33
Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с ПутинымПолитика, 12:31
LVMH зарегистрирует в России марку шампанского из фильмов о БондеВино, 12:29
Из музеев курского приграничья вывезли около 5 тыс. ценных экспонатовОбщество, 12:27
Sollers назвал сроки появления в России своего рамного внедорожникаАвто, 12:25