Жители Новосибирской области незаконно перевели в КНР ₽3 млн
Несколько жителей региона оказались фигурантами уголовного дела по обвинению в проведении операций с иностранной валютой с использованием подложных документов (п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В ведомстве рассказали, что в феврале-марте 2021 года обвиняемые от имени индивидуального предпринимателя перевели на банковские счета иностранных юрлиц 3 млн руб. под видом оплаты транспортных услуг.
«Представленные ими в банковскую организацию документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов», — говорится в сообщении.
Как стало известно РБК Новосибирск, фигуранты уголовного дела совершали переводы в долларах США. Деньги переводили в Китайскую народную республику.
Транспортная прокуратура провела проверку, после чего направила документы с ее итогам в следственные органы.
Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
