Жители Новосибирской области незаконно перевели в КНР ₽3 млн
Несколько жителей региона оказались фигурантами уголовного дела по обвинению в проведении операций с иностранной валютой с использованием подложных документов (п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В ведомстве рассказали, что в феврале-марте 2021 года обвиняемые от имени индивидуального предпринимателя перевели на банковские счета иностранных юрлиц 3 млн руб. под видом оплаты транспортных услуг.
«Представленные ими в банковскую организацию документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов», — говорится в сообщении.
Как стало известно РБК Новосибирск, фигуранты уголовного дела совершали переводы в долларах США. Деньги переводили в Китайскую народную республику.
Транспортная прокуратура провела проверку, после чего направила документы с ее итогам в следственные органы.
Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте
