Перейти к основному контенту

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Новосибирск ,  
0 

В Новосибирске арестовали членов ОПГ за вывод 400 млн руб. за рубеж

Фото: Александр Кондратюк / ТАСС
Фото: Александр Кондратюк / ТАСС

В Новосибирске арестовали восьмого участника преступной группы, занимавшейся выводом валюты за границу. Установлено, что с 2017 по 2021 года злоумышленники незаконно перевели из России на иностранные счета более 400 млн руб., сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Незаконная деятельность вскрылась в феврале 2021 года. Было возбуждено несколько уголовных дел в отношении семи членов ОПГ по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой). Однако последнего участника удалось задержать только сейчас.

По версии правоохранителей, задержанный 30-летний новосибирец занимался поиском подставных физических лиц, сопровождении их в банк для отправки денежных переводов и выплате вознаграждения. Его удалось задержать в Новокузнецке, где он скрывался на съемной квартире. После доставки подозреваемого в Новосибирск Заельцовский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время все участники преступной группы пошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания. За данные преступления участникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 94,36 (-0,35)
Инвестиции, 25 апр, 17:29
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 82,65 (-0,2)
Инвестиции, 25 апр, 17:29
Все новости Новосибирск
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:02
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 09:00
«Кинематографичный папа»: как зарабатывают на кино и книгах о ВатиканеТехнологии и медиа, 09:00
Власти Ирана объявили трехдневный траур в регионе, где произошел взрывОбщество, 08:59
WSJ узнала, что чиновников в США будут нанимать по лояльности к ТрампуПолитика, 08:54
Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 18Общество, 08:39
21 российская компания объявила дивиденды в 2025 году: кто и сколькоИнвестиции, 08:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в ВанкувереОбщество, 08:16
Укравшего сумку Gucci у министра внутренней безопасности США арестовалиОбщество, 08:07
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 08:03
WSJ раскрыла разногласия после третьего раунда переговоров США и ИранаПолитика, 07:59
Минобороны сообщило о перехвате пяти дронов над Брянской областью на ночьПолитика, 07:48
В Приморском крае начали поиски сбежавшего из колонии гражданина КитаяОбщество, 07:30
В Минобороны Пакистана оценили возможность начала войны с ИндиейПолитика, 07:17