В Новосибирске арестовали членов ОПГ за вывод 400 млн руб. за рубеж
В Новосибирске арестовали восьмого участника преступной группы, занимавшейся выводом валюты за границу. Установлено, что с 2017 по 2021 года злоумышленники незаконно перевели из России на иностранные счета более 400 млн руб., сообщили в Сибирском таможенном управлении.
Незаконная деятельность вскрылась в феврале 2021 года. Было возбуждено несколько уголовных дел в отношении семи членов ОПГ по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой). Однако последнего участника удалось задержать только сейчас.
По версии правоохранителей, задержанный 30-летний новосибирец занимался поиском подставных физических лиц, сопровождении их в банк для отправки денежных переводов и выплате вознаграждения. Его удалось задержать в Новокузнецке, где он скрывался на съемной квартире. После доставки подозреваемого в Новосибирск Заельцовский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время все участники преступной группы пошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания. За данные преступления участникам может грозить до 10 лет лишения свободы.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
