В налоговой назвали главные нарушения валютного законодательства
Значительную часть проверок провели в связи с увеличением числа организаций, в состав исполнительного органа или учредителей которых вводятся нерезиденты.
Налоговики провели 25 проверок, выявив 54 нарушения.
Основные нарушения:
– незаконные операции в валюте, расчеты по которым произведены минуя счета в уполномоченных банках или счета в банках, расположенных за границей, в случаях, не предусмотренных законом;
– нарушение срока или формы представления резидентами уведомлений об открытии или закрытии счетов в зарубежных банках;
– несоблюдение установленного порядка и срока отчетности о движении средств по счетам в банках за пределами РФ и подтверждающих документов.
По итогам прошлого года было проведено 456 проверок валютного законодательства, в 99% случаях нарушения были выявлены. Общая сумма штрафов составила 20 млн руб.
«Доля нарушений за незаконные валютные операции увеличилась с 5% в 2017 году до 79% в 2018 году. В свою очередь, это привело к росту объема предъявляемых штрафов в четыре раза», — заявил Зайцев в апреле этого года.
