Перейти к основному контенту

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Новосибирск ,  
0 

Экс-директор крупного металлотрейдера пойдет под суд за 137 млн. налогов

Утверждено обвинительное заключение в отношении директора и учредителя ЗАО «Сибпромснаб», одного из крупнейших металлотрейдеров Сибири. Алексея Васильева подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
Основатель и генеральный директор «Сибпромснаб» Алексей Васильев.
Основатель и генеральный директор «Сибпромснаб» Алексей Васильев. (Фото: журнал «Эксперт» ​)

По версии следствия, руководитель компании «Сибпромснаб» Алексей Васильев в целях уклонения от уплаты налогов в 2011-2012 годах создал фиктивный документооборот на многомиллионные поставки продукции между ЗАО «Сибпромснаб» и юрлицами-покупателями. При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности акционерное общество не совершало.

Для снижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и получения необоснованных вычетов по НДС подозреваемый намеренно завышал суммы расходов «Сибпромснаб». За два года работы по подобной схеме Васильеву удалось избежать выплаты налогов на сумму 137 млн рублей.

Уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере» будет рассмотрено в Октябрьском районном суде Новосибирска. Для Васильева санкции по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ предполагают штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы до шести лет. Однако если обвиняемый по этой статье совершил преступление впервые или суммы недоимок полностью погашены, он может быть освобожден от ответственности.

В ноябре Первомайский суд Новосибирска взял Алексея Васильева под домашний арест. Ему предъявлено обвинение по статьям 105 и 222 УК РФ. Как рассказала официальный представитель СК по НСО Анастасия Кулешова, расследование уголовного дела в отношении Васильева ведется в связи с подготовкой к убийству и незаконным приобретением огнестрельного оружия. По версии следствия, Васильев купил за 80 тысяч рублей пистолет Макарова, чтобы застрелить партнера по бизнесу из-за личной неприязни и имеющихся разногласий. По данным портала Сибкрай, жертвой преступления должен был стать бывший чиновник мэрии Новосибирска, партнер по бизнес Евгений Ваулин.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Сибпромснаб» было зарегистрировано в 1997 году. У истоков Основной вид деятельности — металлоторговля. Учредителями ЗАО являются в том числе физические лица Сергей Коршаков и экс-директор общества Алексей Васильев. В 2005 в «Сибпромснаб» инвестировал средства владелец ГК «​АГИС» Аркадий Волосовец. Уставной капитал компании равен 245 млн 997 тыс 990 рублей. На данный момент акционерное общество является банкротом, объявлено конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен Андрей Комашинский.

По данным открытой бухгалтерской отчетности, «Сибпромснаб» в 2014 год получило чистую прибыль по РСБУ в 3,29 млн. рублей. Объем продаж «Сибпромснаба» за 2014 год составил 3,91 млрд. рублей.

В апреле прошлого года по данным «Коммерсанта" «Сибпромснаб»​ заявил об уходе с рынка. К компаниям, входящим в группу «Сибпромснаба» были поданы многомиллионные иски, которым предшествовали взаимные иски и тяжбы между учредителями компании. По данным последнего собрания кредиторов, кредиторами «Сибпромснаб» является Сбербанк России (573 млн. рублей), «АбсолютБанк» (409,4 млн. рублей), «​ЮникредитБанк» (342 млн. рублей), ФНС России (искомые 137 млн. рублей), ООО «Компания «Алгоритм» (340,9 млн. рублей). Общая сумма требований кредиторов - 2,34 млрд. рублей.

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 94,04 (+0,37)
Инвестиции, 22 апр, 18:08
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 81,46 (+0,7)
Инвестиции, 22 апр, 18:08
Все новости Новосибирск
В Росавиации объяснили задержку рейса из Москвы в Сочи на полтора дняОбщество, 01:39
Трамп отверг планы уволить главу ФРС и призвал его «быть активнее»Политика, 01:36
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городеПолитика, 01:27
В Москве задержали мужчину, ранившего девочку из травматаОбщество, 00:57
Каллас заявила, что США использовали не все рычаги давления на РоссиюПолитика, 00:52
Патриарх вспомнил, как папа римский попросил «не ссорить его с Кириллом»Политика, 00:48
FT узнала о готовности Киева принять идеи Трампа ради урегулированияПолитика, 00:38
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Зеленский заявил, что только Украина может быть оператором ЗАЭСПолитика, 00:35
GAC Empow — главное о новом для России седанеРБК и GAC, 00:33
Во Владимирской области назвали число эвакуированных после взрываОбщество, 00:30
Эксперты назвали меры для борьбы с энергодефицитом в РоссииБизнес, 00:01
Россияне впервые заняли больше денег в МФО, чем по кредиткамФинансы, 00:00
Как прошла презентация аналога «Оскара» в Москве. ФотографииПолитика, 00:00
В Лондоне пройдут переговоры по УкраинеПолитика, 00:00