Сумма денег, выведенная новосибирцами за рубеж, выросла за год в семь раз
По данным Сибирского таможенного управления в позапрошлом году из Новосибирска за рубеж безвозвратно ушло 1 млрд 232 млн в рублевом эквиваленте. В прошлом году выведенная сумма составила 8 млрд 407 млн рублей, то есть в семь раз больше.
По Сибири этот показатель гораздо скромнее. За границу в 2016 году в целом из Сибирского федерального округа ушло 10,5 млрд рублей, что больше объемов позапрошлого года в полтора раза. Средства преимущественно выводятся на Кипр, в Гонконг, Швейцарию и Латвию, — сообщили в таможне.
Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков, считает, что отток капиталов будет расти и дальше. «Это естественный процесс для стагнирующей экономики. Предприниматель живет в реальном мире. Если он понимает, что спрос не растет, а во многих отраслях он просто сжимается, собственность слабо защищена, а прессинг на предпринимателей становится больше, он ищет лучшие возможности. Новосибирская область является лидером разработки стандартов для ведения бизнеса в Сибирском федеральном округе», — рассказал Дьячков РБК Новосибирск.
Схемы новые, статьи старые
Выводить деньги начали с помощью государства. Как сообщал РБК,в новой схеме используют госструктуру — УФФСП. Суть в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.
В таких случаях суды обычно принимают решение о взыскании денег со счета должника. Нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, а судебные приставы сначала списывают деньги на счет службы, а затем передают их на счет в иностранном банке. В результате легализация по факту происходит за счет госструктуры. В общей сложности, по данным Банка России, таким образом за рубеж ушло около 37 млрд руб.
В Новосибирске, по данным таможни, предпочитают создавать фирмы-однодневки. «Для того чтобы вывести денежные средства за рубеж, нарушители закона, как правило, заключают договор на поставку товара из-за рубежа от лица российской компании, — рассказал начальник Сибирской оперативной таможни Александр Миюшов. — Затем для оплаты данного товара денежные средства перечисляются на счета иностранных контрагентов. Срок действия контракта истекает, товар на территорию России не ввозится, однако компания не предпринимает каких-либо действий, для того чтобы вернуть перечисленные деньги. Для подобных махинаций обычно используются фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц».
В 2016 году Сибирская оперативная таможня прекратила работу 60 фирм-однодневок и выявила 18 граждан, предоставлявших свои документы для незаконного создания юридических лиц.
В прошлом году по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) таможни региона возбудили 54 уголовных дела. Одно из таких дел рассмотрели в понедельник, 6 февраля в Центральном районном суде Новосибирска. Как сообщил «Коммерсант», суд приговорил предпринимателя Владимира Старцева к 2,5 годам условно. Однако от наказания освободил по амнистии, приуроченной к 70-летнему юбилею Победы. Бизнесмен вывел за рубеж 2 млн. долларов. По материалам расследования, в 2014 году по трем контрактам с китайскими фирмами в качестве оплаты покупки у них ширпотреба, самосвалов, газовых котлов и сантехники перевел $744 тыс, $1 млн и $150 тыс. .Заявленные в договорах товар не поставлялся. Деньги в Россию не вернулись. К расследованию подключились сотрудники Сибирской оперативной таможни и Новосибирского УФСБ. Они установили, что контракты на поставку товаров оказались фиктивными, а вывод валюты организовал Старцев, у которого нашли печати китайских фирм-поставщиков. Предпринимателю предъявили обвинение по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов).
Еще 27 уголовных дел в регионе возбудили по статье 193.1 УК РФ (перевод валюты за рубеж с использованием подложных документов). Санкция данной статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты
Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков
Речь Путина во время визита в Пекин. Видео
Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба
Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео
Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай
Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика
ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму
Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина
Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
