Новосибирские «обнальщики» заплатят полумиллионные штрафы
По версии следствия, Александр Ременский, Григорий Голиков и Марианна Баратян создали преступную группу в 2012 году. Через расчетные счета ряда юридических лиц при помощи он-лайн сервиса «банк-клиент» они обналичивали деньги бизнесменов, желающих скрыть свои финансовые операции от налоговых органов. До 2015 года они обналичили денежные средства и совершили транзитные операции на сумму более 300 млн рублей. В качестве вознаграждения от клиентов получили 14 миллионов рублей.
Эту деятельность Ременский, Голиков и Баратян осуществляли без лицензии Центробанка. По данным Следственного комитета, уголовное дело, возбужденное по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было передано в суд в июне прошлого года.
«Приговором Центрального районного суда Ременскому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Григорий Голиков и Марианна Баратян приговорены к 1 году лишения свободы (условно) со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому», — сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
