В Новосибирской области выявлены валютные махинации на миллиарды рублей
В 2019 году в Новосибирской области таможенники Сибири выявили нарушений валютного законодательства на 3,3 млрд руб. Наибольшая сумма зафиксирована в Иркутской области (3,7 млрд руб.). Также крупные махинации выявлены Алтайскими (1,7 млрд руб.) и Томскими (1,4 млрд руб.) таможенниками.
По данным Новосибирской таможни, одной из крупных махинаций в 2019 году стала попытка вывода 600 млн руб. в Китай бизнесменом из Бердска. Схема заключалась в том, что по условиям нескольких контрактов, из Китая в Россию после 100% предоплаты должны были поступить партии различного товара, но по сведениям Новосибирской таможни, этого не произошло.
В итоге в отношении директора и учредителя фирмы возбуждены уголовные дела. Предпринимателям грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Всего в 2019 году таможенники Сибири выявили нарушений валютного законодательства на 13 млрд руб. В результате махинаций возбуждено 78 уголовных дел и более 2,5 тыс. дел об административных правонарушениях.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»
Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября
В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами
Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды
«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году
Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
