Лента новостей
Все новости Новосибирск
«Галс-Девелопмент» возглавит Виктор Адамов из банка ВТБ Бизнес, 16:01 Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах Стиль, 15:55 Компания Вексельберга подала иск о взыскании с Абызова 33,6 млрд руб. Бизнес, 15:46 Российские ракетные войска получили первые комплексы «Авангард» Политика, 15:44 Как небольшой фирме застраховать себя от притеснений на складе Pro, 15:44 Истории про свой бизнес: как избежать ошибок на старте РБК и «Билайн» Бизнес, 15:40 Самолет Ан-2 на Ставрополье выехал за пределы взлетной полосы и загорелся Общество, 15:39 В Москве проверили здание МГИМО из-за сообщения о минировании Общество, 15:37 Когда Ethereum будет стоить еще дороже: он уже подорожал на 144% Крипто, 15:34 Путин пообещал профсоюзам поддержку силовиков в борьбе с самоуправством Общество, 15:33 Медведева подготовит программу «Мемуары гейши» в костюме от японской швеи Спорт, 15:33 Адвокат сообщила о литературной деятельности Улюкаева в колонии Общество, 15:30 Совладелец Афипского НПЗ оспорил его продажу Гуцериеву Бизнес, 15:24 Минобороны сообщило об атаке боевиков на авиабазу Хмеймим Политика, 15:22
Новосибирск ,  
0 
В Сибирской таможне заявили о резком росте вывода денег за границу
Суммы вывода за границу становятся внушительнее, количество уголовных дел увеличивается
Фото: ТАСС

По данным Сибирского таможенного управления, в 2018 году на территории Сибирского федерального округа выявлено 107 фактов незаконного вывода капитала за границу. В Новосибирске зафиксировано 18 случаев.

Общая сумма невозвращенных из-за границы средств в иностранной валюте составила 4,6 млрд руб. Это на 30% больше, чем было выведено годом ранее.

В пресс-службе ведомства отметили, что нарушители регистрируют на подставных лиц фирмы-однодневки, заключают фиктивные контракты, по которым перечисляют деньги иностранным компаниям. В итоге не получают оплаченный товар до истечения срока договора и не предпринимают никаких действий по его возврату.

В качестве примера в пресс-службе рассказали: «Житель СФО заключал фиктивные внешнеторговые контракты на поставку внедорожных шин и транспортных средств. Мужчина незаконно вывел за рубеж более 100 млн руб. Дело дошло до суда. В итоге наказание составило шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года».

Кроме того, для проведения махинаций с валютой преступники использовали подложные документы — предоставляли их в банк для заключения контрактов. На счета нерезидентов с использованием подложных документов в 2018 году в Сибири было незаконно переведено 942,4 млн руб. (в 2017 году — более 1 млрд руб.). По данным фактам таможенники возбудили 33 уголовных дела, из них в Новосибирске — девять. Представители таможни добавили, что большая часть уголовных дел в данной сфере возбуждают по факту уклонения от обязанностей по репатриации денежных средств (ст. 193 УК РФ).

Ранее представители таможни сообщали ​РБК Новосибирск о вывозе денег за границу через аэропорт Толмачево. Через него проходит половина всех денежных потоков с территории Сибири. За семь месяцев прошлого года через новосибирский аэропорт физлицами перемещено с декларированием $13,5 млн — деньги везли в 27 стран мира.