Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

В Сибирской таможне заявили о резком росте вывода денег за границу

Суммы вывода за границу становятся внушительнее, количество уголовных дел увеличивается
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

По данным Сибирского таможенного управления, в 2018 году на территории Сибирского федерального округа выявлено 107 фактов незаконного вывода капитала за границу. В Новосибирске зафиксировано 18 случаев.

Общая сумма невозвращенных из-за границы средств в иностранной валюте составила 4,6 млрд руб. Это на 30% больше, чем было выведено годом ранее.

В пресс-службе ведомства отметили, что нарушители регистрируют на подставных лиц фирмы-однодневки, заключают фиктивные контракты, по которым перечисляют деньги иностранным компаниям. В итоге не получают оплаченный товар до истечения срока договора и не предпринимают никаких действий по его возврату.

В качестве примера в пресс-службе рассказали: «Житель СФО заключал фиктивные внешнеторговые контракты на поставку внедорожных шин и транспортных средств. Мужчина незаконно вывел за рубеж более 100 млн руб. Дело дошло до суда. В итоге наказание составило шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года».

Кроме того, для проведения махинаций с валютой преступники использовали подложные документы — предоставляли их в банк для заключения контрактов. На счета нерезидентов с использованием подложных документов в 2018 году в Сибири было незаконно переведено 942,4 млн руб. (в 2017 году — более 1 млрд руб.). По данным фактам таможенники возбудили 33 уголовных дела, из них в Новосибирске — девять. Представители таможни добавили, что большая часть уголовных дел в данной сфере возбуждают по факту уклонения от обязанностей по репатриации денежных средств (ст. 193 УК РФ).

Ранее представители таможни сообщали ​РБК Новосибирск о вывозе денег за границу через аэропорт Толмачево. Через него проходит половина всех денежных потоков с территории Сибири. За семь месяцев прошлого года через новосибирский аэропорт физлицами перемещено с декларированием $13,5 млн — деньги везли в 27 стран мира.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53)
Инвестиции, 18 сен, 17:52
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24)
Инвестиции, 18 сен, 17:52
Все новости Новосибирск
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через РоссиюОбщество, 10:40
Внутренний аудит: как повысить эффективность бизнеса и снизить его рискиОтрасли, 10:39
Что такое экспирация и почему о ней важно знать инвесторуИнвестиции, 10:35
Неизвестные в Киеве вновь сожгли машины военнослужащихПолитика, 10:32
NYT узнала о создании Израилем фиктивных фирм для производства пейджеровПолитика, 10:19
Илон Маск обвинил США в цензуреПолитика, 10:18
ИИ-гаджеты обещали стать заменой смартфонам, но оказались никому не нужныPro, 10:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Авиакомпания S7 подписала соглашение о поставках 100 самолетов Ту-214Новосибирск, 10:14 
ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику сигарет в РоссииБизнес, 10:13
«Ростелеком» исключил утечку данных из реестра электронных повестокТехнологии и медиа, 10:11
Илья Тесюль, УК «Доходъ» — о новых возможностях семейных инвестицийРБК+, 10:00 
ТАСС узнал о визите президента Экваториальной Гвинеи в Россию в сентябреПолитика, 09:57
Путин внес на утверждение Думой договор о сотрудничестве с Осетией в ВТСПолитика, 09:56
Где хранить сбережения инвестору в период высоких ставокPro, 09:55