Новосибирцы незаконно вывели из страны более миллиарда рублей
В пресс-службе таможни сообщили, что общая сумма незаконных валютных операций составила более 1,3 млрд рублей. Лидером группы был 49-летний новосибирец, который нашел людей, обладающих знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций, бухгалтерского учета.
«Участники группы подготавливали подложные документы и через свои преступные связи в кредитных организациях осуществляли незаконные валютные операции, — прокомментировали в ведомстве. — Для проведения данных операций было создано несколько десятков организаций, зарегистрированных на подставных лиц в налоговых органах Новосибирска, Барнаула и других городов России. За незаконные операции установленная группа лиц получала денежные вознаграждения».
«Ряд участников преступной группы дали признательные показания», — сообщил и.о. замначальника Сибирского таможенного управления — начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.
В начале года РБК Новосибирск писал, что Владимир Путин поручил правительству и ФСБ ужесточить контроль за оборотом денег на крупных российских рынках. Такое поручение глава государства сделал после письма от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В этом письме говорится о финансировании «серого» импорта и схемах вывода денег за границу через крупнейшие рынки страны, в числе таких указывались новосибирские «Дружба» и «Норд Сити молл».
По словам источника РБК Новосибирск в среде юристов, указанные схемы в городе действительно существуют. «На рынках почти все продается за наличные. Наличные, в свою очередь, продают за безнал за вычетом комиссии, около 15%, — пояснил источник. — Компании-юрлица могут быть как однодневками, так и, в связи с усилившимся вниманием налоговой к этой теме, «многодневками». В любом случае, это компании-«прокладки», оформленные на номиналов. Позже средства выводят за рубеж. По второй схеме деньги сразу перечисляют за границу, если у покупателя наличных есть валютные счета».
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
