Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

Новосибирцы незаконно вывели из страны более миллиарда рублей

В Сибирской оперативной таможне сообщили, что сотрудники ведомства совместно с УФСБ России пресекли преступную деятельность организованной группы, выводившей деньги за границу

В пресс-службе таможни сообщили, что общая сумма незаконных валютных операций составила более 1,3 млрд рублей. Лидером группы был 49-летний новосибирец, который нашел людей, обладающих знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций, бухгалтерского учета.

«Участники группы подготавливали подложные документы и через свои преступные связи в кредитных организациях осуществляли незаконные валютные операции, — прокомментировали в ведомстве. — Для проведения данных операций было создано несколько десятков организаций, зарегистрированных на подставных лиц в налоговых органах Новосибирска, Барнаула и других городов России. За незаконные операции установленная группа лиц получала денежные вознаграждения».

«Ряд участников преступной группы дали признательные показания», — сообщил и.о. замначальника Сибирского таможенного управления — начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

В начале года РБК Новосибирск писал, что Владимир Путин поручил правительству и ФСБ ужесточить контроль за оборотом денег на крупных российских рынках. Такое поручение глава государства сделал после письма от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В этом письме говорится о финансировании «серого» импорта и схемах вывода денег за границу через крупнейшие рынки страны, в числе таких указывались новосибирские «Дружба» и «Норд Сити молл».
По словам источника РБК Новосибирск в среде юристов, указанные схемы в городе действительно существуют. «На рынках почти все продается за наличные. Наличные, в свою очередь, продают за безнал за вычетом комиссии, около 15%, — пояснил источник. — Компании-юрлица могут быть как однодневками, так и, в связи с усилившимся вниманием налоговой к этой теме, «многодневками». В любом случае, это компании-«прокладки», оформленные на номиналов. Позже средства выводят за рубеж. По второй схеме деньги сразу перечисляют за границу, если у покупателя наличных есть валютные счета».

 

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24)
Инвестиции, 17:51
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15)
Инвестиции, 17:51
Все новости Новосибирск
В Кременной в ЛНР украинский беспилотник атаковал пожарную частьПолитика, 23:47
Корабль «Союз МС-26» с двумя россиянами на борту пристыковался к МКСОбщество, 23:35
Джек Ма предупредил, что ни одна компания не будет «на вершине» вечноБизнес, 23:31
В Австралии дверь частного самолета оторвалась в полетеОбщество, 22:36
Guardian узнала, что Лондон разрешит Киеву бить Storm Shadow по РоссииПолитика, 22:20
Самое известное фото Черчилля без сигары нашли через два года после кражиОбщество, 22:05
Володин заверил, что Госдума поддержит запрет мигрантам привозить семьиПолитика, 22:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Команда Романцева победила команду Станковича в матче звезд «Спартака»Спорт, 21:55
ФАС заинтересовалась повышением цен на хлебЭкономика, 21:49
NYT рассказала о серии загадочных видео Мелании ТрампПолитика, 21:33
Белорусский бодибилдер Илья Ефимчук умер в 36 летСпорт, 21:21
RT сообщил о визите ФБР к сотруднице телеканала в МайамиОбщество, 21:16
Зеленский заявил, что не давал полномочий для переговоров с РоссиейПолитика, 21:10
Балицкий сообщил об отправке запорожского батальона в Курскую областьПолитика, 21:07