Новосибирск , 23 мая 2019, 14:23

Новосибирцы незаконно вывели из страны более миллиарда рублей

В Сибирской оперативной таможне сообщили, что сотрудники ведомства совместно с УФСБ России пресекли преступную деятельность организованной группы, выводившей деньги за границу

В пресс-службе таможни сообщили, что общая сумма незаконных валютных операций составила более 1,3 млрд рублей. Лидером группы был 49-летний новосибирец, который нашел людей, обладающих знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций, бухгалтерского учета.

«Участники группы подготавливали подложные документы и через свои преступные связи в кредитных организациях осуществляли незаконные валютные операции, — прокомментировали в ведомстве. — Для проведения данных операций было создано несколько десятков организаций, зарегистрированных на подставных лиц в налоговых органах Новосибирска, Барнаула и других городов России. За незаконные операции установленная группа лиц получала денежные вознаграждения».

«Ряд участников преступной группы дали признательные показания», — сообщил и.о. замначальника Сибирского таможенного управления — начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

В начале года РБК Новосибирск писал, что Владимир Путин поручил правительству и ФСБ ужесточить контроль за оборотом денег на крупных российских рынках. Такое поручение глава государства сделал после письма от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В этом письме говорится о финансировании «серого» импорта и схемах вывода денег за границу через крупнейшие рынки страны, в числе таких указывались новосибирские «Дружба» и «Норд Сити молл».
По словам источника РБК Новосибирск в среде юристов, указанные схемы в городе действительно существуют. «На рынках почти все продается за наличные. Наличные, в свою очередь, продают за безнал за вычетом комиссии, около 15%, — пояснил источник. — Компании-юрлица могут быть как однодневками, так и, в связи с усилившимся вниманием налоговой к этой теме, «многодневками». В любом случае, это компании-«прокладки», оформленные на номиналов. Позже средства выводят за рубеж. По второй схеме деньги сразу перечисляют за границу, если у покупателя наличных есть валютные счета».