Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

Новосибирцы незаконно вывели из страны более миллиарда рублей

В Сибирской оперативной таможне сообщили, что сотрудники ведомства совместно с УФСБ России пресекли преступную деятельность организованной группы, выводившей деньги за границу

В пресс-службе таможни сообщили, что общая сумма незаконных валютных операций составила более 1,3 млрд рублей. Лидером группы был 49-летний новосибирец, который нашел людей, обладающих знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций, бухгалтерского учета.

«Участники группы подготавливали подложные документы и через свои преступные связи в кредитных организациях осуществляли незаконные валютные операции, — прокомментировали в ведомстве. — Для проведения данных операций было создано несколько десятков организаций, зарегистрированных на подставных лиц в налоговых органах Новосибирска, Барнаула и других городов России. За незаконные операции установленная группа лиц получала денежные вознаграждения».

«Ряд участников преступной группы дали признательные показания», — сообщил и.о. замначальника Сибирского таможенного управления — начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

В начале года РБК Новосибирск писал, что Владимир Путин поручил правительству и ФСБ ужесточить контроль за оборотом денег на крупных российских рынках. Такое поручение глава государства сделал после письма от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В этом письме говорится о финансировании «серого» импорта и схемах вывода денег за границу через крупнейшие рынки страны, в числе таких указывались новосибирские «Дружба» и «Норд Сити молл».
По словам источника РБК Новосибирск в среде юристов, указанные схемы в городе действительно существуют. «На рынках почти все продается за наличные. Наличные, в свою очередь, продают за безнал за вычетом комиссии, около 15%, — пояснил источник. — Компании-юрлица могут быть как однодневками, так и, в связи с усилившимся вниманием налоговой к этой теме, «многодневками». В любом случае, это компании-«прокладки», оформленные на номиналов. Позже средства выводят за рубеж. По второй схеме деньги сразу перечисляют за границу, если у покупателя наличных есть валютные счета».

 

СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07)
Инвестиции, 16:28
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15)
Инвестиции, 16:28
Все новости Новосибирск
Глава «Роскосмоса» выступил против рекламы собачьего корма на ракетах Технологии и медиа, 16:22
Путин указал губернатору на снижение рождаемости в Волгоградской области Политика, 16:22
Путин пожелал удачи на выборах действующему волгоградскому губернатору Политика, 16:22
Скачки валют и санкции непредсказуемы: как вписать эти риски в договоры Pro, 16:12
Два первых поезда для ВСМ Москва — Петербург заказали за ₽12 млрд Бизнес, 16:12
Как и зачем делают промышленный клининг на производствах РБК и Kärcher, 16:12
Биткоин восстановился без покупок криптовалюты крупными инвесторами Крипто, 16:07
Скидки исчезнут сегодня
До −76% на подписку РБК Pro и опции
За скидкой
«ВТБ Мои Инвестиции» включили бумаги «Русала» в топ-10 российских акций Инвестиции, 16:06
В МЧС назвали общее количество пострадавших от паводков домов Общество, 16:06
Российский теннисист проиграл на старте крупного турнира в Барселоне Спорт, 16:05
Politico сообщило о рисках для фон дер Ляйен стать «хромой герцогиней» Политика, 16:03
Токаев ужесточил наказание за домашнее насилие Политика, 15:57
Разработчик дорожных камер рассказал о будущих штрафах для самокатчиков Авто, 15:52
Сумма замороженных российских активов в ФРГ снизилась до €3,9 млрд Политика, 15:46