Перейти к основному контенту

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Новосибирск ,  
0 

В Новосибирске суд рассмотрит дело о выводе за границу 3 млрд руб.

Фото: РБК Новосиибрск
Фото: РБК Новосиибрск

Следователи СК по Новосибирской области завершили расследование по факту совершения валютных операций на сумму более 3 млрд руб. В итоге четыре уголовных дела объемом 565 томов в отношении восьми фигурантов направлены в суд.

По версии следствия, в период с января 2016 по декабрь 2019 года участники преступного сообщества для получения материальной выгоды занимались незаконной деятельностью в Новосибирской области и Алтайском крае. Они использовали реквизиты 52 подконтрольных юридических лиц. За денежное вознаграждение незаконно оказывали услуги по переводу денежных средств на счета иностранных организаций. Для это изготавливались подложные документы, которые предоставлялись в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.

«Используя те же юридические лица, путем заключения договоров лизинга, участники преступной группы на полученные в результате преступной деятельности доходы приобретали дорогостоящие автомобили, тем самым легализовывали денежные средства», — добавили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ по Новосибирской области и Сибирской таможни за незаконные валютные операции (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), за отмывание доходов, полученных преступным путем (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), за незаконную банковскую деятельность (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее еще три фигуранта по этому делу заключили досудебное соглашение. В отношении них дела были выделены в отдельное производство. 


Подписка на новости РБК Новосибирск в соцсетях: Telegram, Facebook, ВКонтакте

Авторы

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 93,67 (+1,45)
Инвестиции, 21 апр, 17:45
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 80,76 (-0,38)
Инвестиции, 21 апр, 17:45
Все новости Новосибирск
Умер Зураб Церетели⁠Общество, 08:39
Овечкин впервые в карьере забросил шайбу в овертайме плей-офф НХЛСпорт, 08:38
Hyundai зарегистрировала новые товарные знаки в РоссииБизнес, 08:33
«Время Мэйн-стрит»: почему Трамп не против краха фондового рынка АмерикиPro, 08:26
МВД предупредило о предлагающих соцвыплаты мошенникахОбщество, 08:10
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 08:03
Новосибирские ученые создали автономного дрона-доставщикаНовосибирск, 08:02 
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В офисах эпидемия враждебности. Из-за нее бизнес теряет $700 млрд в годPro, 08:02
Эксперты предсказали откат по числу ипотечных займов на восемь лет назадФинансы, 08:00
Россия нарастила экспорт коксующегося угля в ИндиюЭкономика, 07:55
Красноярская компания купила имущество обувной фабрики «С-теп» в БердскеНовосибирск, 07:53 
Минобороны сообщило о перехвате 10 украинских дронов за ночьПолитика, 07:33
Мединский пообещал включить план Трампа по Украине в учебники историиПолитика, 07:22
Цены на золото впервые в истории превысили $3500 за унциюИнвестиции, 07:20