Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

В Новосибирске суд рассмотрит дело о выводе за границу 3 млрд руб.

Фото: РБК Новосиибрск
Фото: РБК Новосиибрск

Следователи СК по Новосибирской области завершили расследование по факту совершения валютных операций на сумму более 3 млрд руб. В итоге четыре уголовных дела объемом 565 томов в отношении восьми фигурантов направлены в суд.

По версии следствия, в период с января 2016 по декабрь 2019 года участники преступного сообщества для получения материальной выгоды занимались незаконной деятельностью в Новосибирской области и Алтайском крае. Они использовали реквизиты 52 подконтрольных юридических лиц. За денежное вознаграждение незаконно оказывали услуги по переводу денежных средств на счета иностранных организаций. Для это изготавливались подложные документы, которые предоставлялись в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.

«Используя те же юридические лица, путем заключения договоров лизинга, участники преступной группы на полученные в результате преступной деятельности доходы приобретали дорогостоящие автомобили, тем самым легализовывали денежные средства», — добавили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ по Новосибирской области и Сибирской таможни за незаконные валютные операции (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), за отмывание доходов, полученных преступным путем (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), за незаконную банковскую деятельность (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее еще три фигуранта по этому делу заключили досудебное соглашение. В отношении них дела были выделены в отдельное производство. 


Подписка на новости РБК Новосибирск в соцсетях: Telegram, Facebook, ВКонтакте

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Все новости Новосибирск
В Германии назвали экс-тренера «Спартака» кандидатом на пост в «Баварии» Спорт, 15:49
Хинштейн предложил обязать ЧОПы обеспечивать вооруженную охрану объектов Политика, 15:45
Getmobit новый стандарт управляемого доступа к цифровому рабочему месту Отрасли, 15:45
Как правильно планировать — 9 советов от экспертов Тренды, 15:38
В Турции заявили о причастности зарубежной разведки к теракту в «Крокусе» Политика, 15:36
Для спокойных сборов по утрам: подборка квартир с двумя санузлами РБК и ПИК, 15:33
МИД Швеции не увидел нарушений закона в участии граждан в боях на Украине Политика, 15:29
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
ЦБ поддержал страхование крупных объектов после теракта в «Крокусе» Финансы, 15:25
Метавселенные уже проникли в образование. Что они могут Pro, 15:23
Клуб КХЛ расстался с тренером после непопадания в плей-офф Спорт, 15:20
ПСБ открыл в новых субъектах онлайн-школу для инженеров тестирования ПО Пресс-релиз, 15:19
Главу Северо-Восточного МТУ Росавиации задержали за отчеты о гостиницах Общество, 15:15
Артемьев рассказал об идее создания биржи ЕАЭС+ Экономика, 15:13
Родных подозреваемого в атаке на «Крокус» увезли из дома в Таджикистане Общество, 15:09